犯罪防止の転職・求人検索結果

該当求人件数: 48件

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AML対策室部マネージャー

株式会社bitFlyer
■ビットコイン取引量日本1位/日本トップクラスの技術力を持つブロックチェーン事業者■成長著しいFintech業界を牽引する日本有数の企業です
660万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    AML/CFTに関するリスク管理業務運営、企画推進を担当いただきます。 ・AML/CFTに関する法令等に関する1線へのアドバイザリー ・法規制の調査。当局・業界団体等からの照会および要請への対応 ・リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成 ・1線に対するモニタリング運営 ・法令対応のプロジェクト推進 ・AML/CFTに関する社内研修の企画、推進 【おすすめポイント】 ▼同社はビットコイン取引量日本1位/日本トップクラスの技術力を持つブロックチェーン事業者です。 ▼国内取引所26社の顧客預かり資産のうちシャア30%超を記録している十分な顧客基盤を持っている企業です。 ▼成長著しいFintech業界を牽引する日本有数の企業です。 ▼ご自身の主体性を尊重する会社であり、新しいことにもチャレンジでき組織と共に成長できる環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■・金融機関におけるコンプライアンス業務、リスク管理業務、 AML/CFT の実務経験 ■読み書きレベルの英語 [歓迎要件] ・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため) ・コンプライアンス、または金融犯罪対策(詐欺、フィッシングなど)の実務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【金融SE】大手都銀を始めとするプライム・準プライム多数!/継続成長中企業◎

名村情報システム(株)
400万円~650万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的な業務】 ■金融業界向けのWEBアプリ開発支援に従事頂きます。案件によって基本設計からの上流工程にも携わって頂きます。プライム・準プライム案件豊富で大手都銀の業務の要である情報システムや基盤システムに携わることにより、金融系エンジニアとして専門性を高めることが可能です! ★案件例:金融犯罪防止の為の情報提供システムの開発及び保守

  • 応募資格

    【必須】■オープン系言語での開発経験 【歓迎】■金融システム開発に携わった経験     ■システムの詳細設計以上の工程経験 【名村情報システムの魅力】●抜群の安定性…スタンダード市場企業の子会社であることは勿論、銀行関連業務では30年以上の発注を頂いております。長年の金融ノウハウの蓄積が大手を始めとする金融顧客に安定した信頼を得ております。 《5年間での成長率:135% 経常利益利益成長率265%》 ●福利厚生…資格取得一時金、住宅手当、住宅購入手当など福利厚生充実。研修制度も充実しており、座学や研修受講料の支給あり。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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【未経験者歓迎】 営業担当 / 通信映像システム会社

電子機器の販売・工事・保守
260万円~500万円 / メンバー | その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    営業部門の基本的な活動は、既存顧客(法人市場:BtoB)に対して  ●新製品や新ソリューション及び業界トピックスなどの定期的な情報提供を実施しています。 ●顧客の老朽化設備や事業拡大に向けた問題解決に対し新製品等を積極的に紹介して受注獲得しています。 ●防爆無線機や犯罪抑止の街頭防犯カメラといったトレンディーな商品提案を行い安心/安全な社会環境構築に繋げています。 ●FAメーカに対して部品供給を行なう営業や、2次店向けの営業を行なっています。 ●メーカー・取引先から新しい市場やお客様をご紹介頂き提案活動をしたり、特定市場に対する新規顧客の開拓及びHP問合わせ顧客対応などを行なっています。 ●無線機使用の免許申請や再免許申請等の代行業務を行なっています。 といった業務が営業部門の仕事となります。

  • 応募資格

    ●1.経験や資格をお持ちの方は優遇検討致しますが原則、経験・資格等は不問です。(新卒・第二新卒も歓迎します) 2.入社後も資格取得の受験費用の補助制度があり、公的資格取得の環境は整備しています。 3.普通自動車運転免許、MS-OFFICEの基礎知識(基本操作程度)があるとベターです。 4.入社後は基礎教育を実施の上、現場のOJTで知識・ノウハウの習得と経験値を高めて頂きます。現場責任者・先輩が丁寧に指導を行ないます。 ●高校以上

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    株式会社アヴァンティスタッフ

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コーポレートマネージャー(コンプライアンス・リスク管理)

株式会社福岡銀行
◆ふくおかフィナンシャルグループの新たな挑戦、地銀初のインターネット専業銀行「みんなの銀行」開設のお仕事です。◆ゼロベースから新しい銀行を創りあげる『貴重な体験』が可能です。IT・システム関…
340万円~800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    ■みんなの銀行におけるコンプライアンス・リスク管理体制の構築から実際の運用までを担う人財を募集しています。 ■設立されたばかりの組織のため、組織の拡大とともに成長できるチャンスがあります。 ■最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつスピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。 【具体的には】 ■コンプライアンス業務 ■リスク管理業務 ■AML/CFT・金融犯罪対策業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行等金融機関のコンプライアンス部門、リスク管理部門やAML/CFT・金融犯罪対策部門での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 【歓迎要件】 ▼コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ▼事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ▼スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験 ※ふくおかフィナンシャルグループもしくは福岡銀行にて採用後、みんなの銀行もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ(全国営業事業本部)

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≪みんなの銀行出向≫コーポレートマネージャー/UIターン歓迎

(株)ふくおかフィナンシャルグループ
400万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    【詳細】■コンプライアンス業務 ■リスク管理業務 ■AML/CFT・金融犯罪対策業務 最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつスピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。

  • 応募資格

    【必須】■本プロジェクト(Misson/Vision/Value)への共感■銀行等金融機関のコンプライアンス部門、リスク管理部門やAML/CFT・金融犯罪対策部門での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 【歓迎】■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験 ★私たちは、すべてのサービスがスマートフォン上で完結する国内初のデジタル銀行(デジタルバンク)を開業します。当プロジェクトに共感し、持てる知見・スキルを最大限に発揮いただける方を求めています。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
1000万円~1300万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    サイバー犯罪による当行顧客資金詐取被害防止 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    サイバー犯罪による顧客資金詐取被害防止対応に関する業務経験・ITスキルがある方 【歓迎】 ・金融機関経験者

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    株式会社パソナ

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コンプライアンス(組織犯罪対策)反社対応関連領域全般

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800万円~1200万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・反社関連事案相談 ・口座強制解約 ・研修指導 ・警察及び外部連携対応 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・警察、暴追センター等で反社関連業務経験が豊富な方 ・金融機関等において反社関連業務経験が豊富な方

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    株式会社パソナ

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金融犯罪対策分野のグローバルデータマネジメント

株式会社三菱UFJ銀行
【日本を代表する国内トップの金融機関】           これまでのご自身のご経験を活かしつ…
700万円~1400万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融犯罪対策領域において各種システムで連携される重要データのグローバルベースでの品質管理(データガバナンス) ・データカタログの作成、保守やデータフロー、データリネージの変更管理に関する業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■情報システム部門等にてデータベースの開発、運用やデータマネジメント業務に従事した経験がある方 ■業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC800点以上)

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    株式会社パソナ

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AML/CFT担当〔auフィナンシャルグループ/東京〕

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500万円~900万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    コンプライアンス統括部では主に下記の業務に取り組んでいます。 1:コンプライアンスに係る業務、各種リーガル対応 2:反社・マネロン・金融犯罪対策、不正口座利用防止に係る業務 今回のポジションでは、今までのご経験を踏まえながら 主に上記2の業務を中心に、以下業務を担っていただきます。 ・法令遵守、内部管理体制の整備・運用 ・各種法令・制度改正への対応  ・各種契約書類の審査・作成・管理 ・その他銀行における各種コンプライアンス業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・金融機関における金融犯罪対策に係るご経験 ・金融業界での信用リスクに係るご経験 〔歓迎要件〕 ・AML/CFT/KYC等の知見 *採用ページ情報:以下記載がございますのでご確認ください。 https://www.jibunbank.co.jp/recruitment/freshers/about/index.html (3分でわかるauじぶん銀行)

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    株式会社パソナ

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AML/CFT担当〔ネット銀行業界最大手|東京転勤無〕

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600万円~1300万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *これまでの金犯に関するご経験を生かし活躍頂きます* 【具体的な業務内容】 ■マネロンガイドラインなどの諸規則を踏まえたAML/CFT体制の構築及び高度化 ■上記に沿った社内ルール・マニュアル制定 ■プロジェクト運営などの総合的な企画業務 等 ※ご経験に応じて業務内容は変化致します。 *組織構成:コンプライアンス・リスク統括部|金融犯罪対策室 〔特徴〕 *業界最大手企業で事業規模の大きさを感じることが可能  ネット銀行最大手の同行では日々多くの取引が発生します。  そのような環境における金融犯罪対策の重要性は大変高い状況です。  裁量権やスピード感が特徴の環境でもあるため、将来的なキャリアアップや  市場価値の上昇に直結する環境で活躍可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関での金融犯罪対策に関する業務経験 〔歓迎要件〕 ・AMLやCFTに関する知見、及び業務経験

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    株式会社パソナ

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アジャイルコーチ/スクラムマスター【MUFGのIT中核企業】

三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
◆『世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ』を目指す三菱UFJフィナンシャル・グループ各社のIT戦略を支えています◆◆働きがいのある会社4年連続ベストカンパニーにランクイン◆リモート8…
1000万円~1800万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ご経験・適性に応じ下記の業務を担っていただきます。 【職務内容】 ・同グループ全体に対するアジャイル型開発手法に関する拡大推進(戦略立案、施策遂行) ・同グループ各社の事業部門と当社開発チームとを束ね、アジャイルマインドを持った一体チームの立上げ支援 ・アジャイル型開発未経験チームへの立ち上げ支援(ご自身がスクラムマスターを担うケースもあり) ・アジャイル型開発手法に関するルール・ガイドラインの整備 ・アジャイル型開発チームへの定期アセスメント、社内知見としての蓄積、アセット化、他チーム展開 【想定担当案件(例)】 ・グローバル金融犯罪対策領域におけるアジャイル開発-データ品質チェック・分析システム改善によるデータガバナンス強化 Financial Crimes & Compliance対策システムにフィードする、勘定系・決済系・顧客チャネル等の各種上流システムからのデータが、十分な品質基準を満たしているかチェックする仕組み(上流データ加工パッケージ、BI/Reporting(Tableau)、ワークフロー(JIRA)など)を、米国を中心拠点とする所管部門と協働で開発。スクラムチームの規模は10-20名程度。 ・当行スマートフォンアプリケーション、バックエンドシステムの設計・開発 決済・残高照会等各種取引のデジタル化に関わるスクラム開発の一員として、スマートフォンアプリケーション(iOS、Android)や、SpringベースのMVCアプリケーション、REST APIアプリケーション、JavaEEベースの外部SaaSや銀行内システムと連携するバックエンドシステムなどを設計・開発。 【組織構成】 デジタルプロデュース部 グループ事業部門 デジタルイノベーション本部配下 ┗約30名が所属 ┗業務分掌 ・AI、分散台帳、AR/MRやLow-Code Platformsなど、各種先進技術研究とその実用化推進 ・分散系Webアプリケーション標準フレームワークなど、共通機能の企画・開発・保守・管理 ・社内外ハッカソンやR&D施策の企画立案・推進、それらを通じた人材育成と変革マインド醸成推進 ・学術機関、外部コミュニティなどとの連携推進、研究成果などの情報発信 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■大企業でのスクラムマスターまたはアジャイル開発経験 ■アジャイル開発促進またはコーチング経験 【歓迎要件】 ■英語(ビジネスレベル:TOEIC730点以上目安) ■アジャイル・コーチングに関する資格 ■スクラムマスターに関する資格 【参考リンク】 ・MUFGビッグデータ基盤(NTTデータ 2020年) https://www.nttdata.com/jp/ja/case/2020/100100/ ・セミナー等実績(三菱UFJインフォメーションテクノロジー) http://www.it.mufg.jp/solution/achievement.html

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【カスタマーサクセス】日経NEXTユニコーン100社選出/リモート可/副業可

(株)カウリス
400万円~600万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的な業務】 ・自社サービスである「FraudAlert」の導入支援 ・利用を開始したクライアントのオンボーディング ・クライアントへのセキュリティ戦略提案(検知の結果分析、レポート作成) ・必要に依って、当局への情報連携や解析結果をベースにユーザー会での公演 など

  • 応募資格

    【必須】 ■BtoBにおけるカスタマーサクセス/カスタマーサポート/導入コンサル/法人営業等の業務経験  ■成長意欲の高い方 ■貢献意欲の高い方 【歓迎要件】 ■SQLの基本的な知識 をお持ちの方(実務不問) ■サイバーセキュリティや金融犯罪対策に関する知識、業務経験 ■IT業界や金融業界の知見をお持ちの方 ■プログラミング経験をお持ちの方(言語不問)

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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金融コンプラ・リスク管理アドバイザリー

株式会社KPMG FAS
KPMGジャパンは、「監査、税務、アドバイザリー」の3つの分野にわたる8つのプロフェッショナルファームに、8,000名以上の人員を擁しています。KPMG FASはアドバイザリーを担当する4社の中…
600万円~1500万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 【主な業務内容】 ・ フォレンジック(不正調査、不正予防、モニタリング等) ・規制対応サービス(マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等) 以下の業務を担当頂くこともございます。 ・ M&A戦略の立案およびM&A案件の組成 ・M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー ・バリュエーション ・各種デューデリジェンス(財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等) ・PMIサポート 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。 (注):国内外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    以下のいずれかの経験がある人(3年程度以上) ― 銀行・証券業界において金融犯罪に係るコンプライアンス態勢の構築・運用・改善等の業務に従事した経験 ー 銀行・証券業界において金融犯罪対策に係るIT・システムの企画・導入・運営の業務に従事した経験 ― コンサルティング・ファームにてに関連する業務の提供経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域全般

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パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    各種金融犯罪・特殊詐欺の被害及び口座の不正利用防止に向けた施策の立案や事案対応 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    金融機関や官公庁等での金融犯罪に関する業務経験 【歓迎】 ITセキュリティ分野・ネットバンキング分野における業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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コンプライアンス担当〔金融犯罪対応を含む〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・リスク統括部にて、ホールディングスのコンプライアンス方針策定及び施策の企画や事業会社への展開、新たな法規制に関する啓蒙/コンプライアンス教育、グループ傘下のガバナンス対応等をお任せします。 ・銀行・証券・保険・クレジットカード・電子決済・投資信託他、各種金融事業を展開するグループを俯瞰しながら、グループ全体のコンプライアンス態勢の高度化に向けての整備も期待しております。 ・幅広い金融事業を持つホールディングスとして、複合的なビジネスが可能であり、盤石な顧客基盤を活かした事業展開を行う当社にて、ぜひ今までのご経験を活かしていただきたいと考えています。 【具体的な業務内容】 ・AML/CFT、金融犯罪対策、利用者保護、その他コンプラ全般企画・運営等 ※ご経験を鑑みて、業務内容は決定いたします。 《部門全体の業務例》 ・グループベースでのAML/CFT態勢の高度化 ・グループベースの顧客保護等管理態勢の構築 ・グループベースでの金融犯罪対策体制の高度化・オペレーショナルリスク管理(含む、風評リスク)の高度化 ・グループベースでの信用リスク管理高度化 ・規制対応 etc. ■キャリアパス プロパー社員が会社の中心となり将来的に役員まで目指してもらうよう、役職制度をライン管理職と専門職と2本のコースで用意しキャリアアップを図ってもらいます。スペシャリスト志向の方にもマネジメント志向の方にも、キャリアパスの広がりがあります。 ■働く環境 ・全社員あわせて数十人とコンパクトな組織体制であり、若手~中堅世代が会社の中心となっており、部署の垣根も低く、リモート中心の仕事環境であっても良好なコミュニケーションが図りやすい組織です。 ・金融機関でありながら、ご自身のパフォーマンスを最大限発揮していただくことを第一に考え、在宅勤務やフレックスタイム制(コア無しのフル・フレックス)を活用して、自由にかつワークライフバランスを重視して働ける環境を整えております。 ・企画業務が中心のため、ゆとりを持ったスケジューリングが可能で、子育てやご家族の介護との両立も容易です(各種特別休暇あり)。 ■入社者の声 「モバイルと金融を一体で提供する世界観への共感。持株会社立ち上げというチャレンジングな環境に魅力を感じ入社を決意。」、「次世代の金融サービスに可能性を感じた」、「幅広い金融領域に携われる」といった理由で中途入社に至っています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関本部での以下いずれかのご経験3年以上 ・コンプライアンス企画実務経験 ・金融犯罪対策企画実務経験、 ・営業拠点での内部管理業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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AML企画業務(マネーローンダリング金融犯罪対策部門)

大手銀行
大手銀行のAML金融犯罪対策部門にて、態勢強化の実現に向けた企画・運営を担える人材の募集です。金融機関もしくはコンサルティングファームでAMLに関する業務経験のある方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務です。AMLの管理態勢を強化するための様々な企画立案や、その実行・検証等を担当して頂きます。 【具体的な業務内容】 ■リスクの「3線防衛」の2線部署としてのマネー・ローンダリングの全社方針や検証及び研修の計画 ■銀行の商品・サービスやお客さま属性等に内在するマネー・ローンダリングリスクの低減策の実行 ■IT統制策など策定・実行 ※当社グループではAML共通のシステムやポリシーを有しており、グループ各銀行や子会社の本部業務のほか、グループ各銀行の営業店にも影響を及ぼす仕事です。 ※グループ各社を統括し、全社的に通ずる企画立案・運用を行っています。企画立案は、各商品サービスの所管部署と協議を行い、全社的な戦略を推進する提案を行って頂きます。

  • 応募資格

    【必須】※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関の本部にてAMLに関する業務経験 ■金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI(情報依頼書)対応業務を主体的に行ったご経験 ■コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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法務・コンプライアンス企画(資産運用会社)

大手資産運用会社
大手資産運用会社の法務・コンプライアンス部門にて、増員を図っております。契約書(英文含む)の作成・審査・交渉の実務経験、もしくは金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験がある方を求めております。
750万円~1400万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇資産運用会社の法務・コンプライアンス部門における以下業務 ■契約書のレビュー及び交渉/締結の支援を中心とした法務業務 ■国内籍の投資信託及び投資一任業務並びに第二種金融商品取引業に係る国内外の規制についての調査及び対応支援 ■金融庁や投資信託協会、日本投資顧問業協会との折衝 ■現場部署からの法令等に係る照会に対する回答 ■運用財産の運用に関するモニタリング ■役職員の有価証券取引に関する管理 ■AML/CFT規則に関する対応 ■コンプライアンスに関する社内規則の制改正 ※チーム人員:9名

  • 応募資格

    【必須】 ■契約書(英文契約書を含む)の作成・審査・交渉の実務経験 ■金融庁登録の金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験 ■投資信託及び投資一任業務、投資助言業務、第二種金融商品取引業に適用される国内外の規制への知識 【歓迎】 ◇資産運用会社において上記業務経験のある方 ◇投資運用業における運用、投資助言内容に関するチェックができる方 ◇関係者の要求を深く理解し、解決に向けての協力・協働思考を持てる方 ◇金融犯罪対策に係わる知見

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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法務・コンプライアンス企画(管理職候補)

大手資産運用会社
大手資産運用会社の法務・コンプライアンス部門にて管理職候補の募集です。金融機関での契約書(英文含む)の作成・審査・交渉の実務経験及び5年以上のコンプライアンス経験がある方を求めております。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇資産運用会社の法務・コンプライアンス部門における以下業務 ※将来的な管理職候補を求めております。 ■契約書のレビュー及び交渉/締結の支援を中心とした法務業務 ■運用財産の運用に関するモニタリングやコンプライアンスに関する社内規則の制改定等の企画業務 - 国内籍の投資信託及び投資一任業務並びに第二種金融商品取引業に係る国内外の規制についての調査及び対応支援 - 金融庁や投資信託協会、日本投資顧問業協会との折衝、証券取引等監視委員会の検査対応 - 現場部署からの法令等に係る照会に対する回答 - 役職員の有価証券取引に関する管理 - AML/CFT規則に関する対応 ※チーム人員:9名

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関での契約書(英文契約書を含む)の作成・審査・交渉の実務経験 ■金融庁登録の金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験(5年以上) 【尚可】 ◇投資信託及び投資一任業務、投資助言業務、第二種金融商品取引業に適用される国内外の規制への知識 ◇投資運用業における運用、投資助言内容に関するチェックができる方 ◇関係者の要求を深く理解し、解決に向けての協力・協働思考を持てる方 ◇金融犯罪対策に係わる知見

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行のコンプライアンス業務(AMLを含む)

非公開
500万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 コンプライアンスに関する業務全般 ・コンプライアンスに関する各種施策の企画立案・実施 ・他部署からのコンプライアンス(各種法令等の規制への対応含む)に関する申請・相談への対応 ・コンプライアンスに関する各種個別案件への対応 等 (金融犯罪対策、AML/CFT管理態勢整備、現場指導、モニタリング、各種報告資料作成等を含む) 【職務の魅力】 銀行における幅広い業務に対応して法務の実務を経験することができる 顧客は法人・個人いずれも日系クライアントがほとんどで、業績も安定しています。 預金保険機構対象金融機関、全国銀行協会加盟の外資系銀行の日本法人です。

  • 応募資格

    【経歴】 ・銀行のコンプライアンス業務経験 (銀行実務、AML/CFT及びコンプライアンス関連業務等に関する経験を含む) 【学歴】 不問 【語学】 不問 【スキル】 ・高い倫理観、コミュニケーション能力(必須) ・PCスキル(Word / Excel / PowerPoint): 中級レベル以上(必須)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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コンプライアンス

大手銀行
800万円~1100万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    貸金業者におけるコンプライアンス管理業務を担当して頂きます。 ■コンプライアンス管理態勢(顧客保護等管理、貸金業等の法令順守、不正・なりすまし等)の企画・立案 ■コンプライアンス管理に係る諸規程の整備 ■貸金業務に係るモニタリング業務

  • 応募資格

    【必要要件】 ■金融機関でのコンプライアンス管理の業務経験 【希望要件】 ■貸金業者での業務経験 ■ネット取引(非対面取引)の業務・管理態勢やサービスに精通していること ■AMLや金融犯罪対策にかかる各種企画・立案・運営の経験があること?

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【神奈川】プロジェクトマネージャー(海外AMLパッケージ開発導入)

NTTデータルウィーブ株式会社
◎自社勤務◎世界標準のパッケージ導入に携わることができます!
650万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    【職務概要】 PL/PM候補として「人をうごかす」方と、周囲のメンバーとともに開発を行う方、それぞれを募集。またはPL/PM候補の方には広くリーディング・マネジメントいただきます。 【職務詳細】 ■新たに導入を検討するお客様への提案やサポート ■すでにFirco製品を利用してるお客様への提案やサポート ■開発元へ、お客様の状況連携、ライセンス見積り、各種交渉 ■お客様対応を専門に行う社内各部署や案件からの照会対応(日本語) ■製品管理、品質アセスメント、保守 ■製品説明/マニュアルの翻訳や管理 ■開発元への製品に関する照会(英語) ■同部門のチーム管理やリーディング 金融犯罪防止においてグローバルなベンチマークである、国際資格CAMS認定資格を保有する公認AMLスペシャリストが数多く所属し、犯罪資金をあらゆる手段で洗浄し、犯罪資金のでどころを隠す犯罪行為であるマネーロンダリングを防止するため、総合的に活動する部門です。 メガバンクをはじめとした日本の金融機関で採用されている「ウォッチリスト・フィルタリング領域」において、世界各国800ユーザ/2000サイト以上で利用されているグローバルリーディングアプリケーションの1つであるFirco製品を担当し、管理/企画/構築/アセスメント/保守を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■英語の読み書きのスキル、および英語を使用した業務経験をお持ちの方 ■システム開発経験(2年以上)をお持ちの方 ■複数名を率いたサブリーダー経験をお持ちの方 【尚可】 ■英語によるビジネス会話スキルをお持ちの方 ■LinuxまたはWindowsサーバー上での基盤構築/システム開発/テストのご経験をお持ちの方 ■AWS、Azureなどのクラウド環境の知識をお持ちの方 ■VMWareやDockerを用いた仮想環境の知識をお持ちの方 ■プログラム開発(Java/Python/VBAなど)のご経験をお持ちの方 ■多国籍チームでの業務経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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AML・CFT・金融犯罪対策

大手webサービス企業
700万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開するグループ企業において、AML・CFT・金融犯罪対策業務全般をリードしていただく方を募集しています。 ・暗号資産交換業者として、マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、また、顧客や自社資産を不正や金融犯罪から適切に保護できるよう、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。 具体的な業務は以下の通りです。 ・金融犯罪対策企画 ・モニタリング運用管理 ・委託先企業との各種運用調整 ・その他、サービス環境を安心・安全に保つために必要な業務全般 ■当社ならではのやりがいや面白さ ・コンパクトな組織体制のため業務範囲が広く、経験・スキル・志向に応じて、決済事業など他金融サービスにおける同業務をお任せする可能性もあるため、これらの経験を通じてキャリアを深めることができます。

  • 応募資格

    ■必須の経験・スキル ・金融業界におけるAML・CFT・金融犯罪対策に関する業務経験3年以上 ■歓迎する経験・スキル ・証券・FX・暗号資産交換業者でのAML・CFT・金融犯罪対策に関する業務経験 ・AMLおよび不正検知に関連するシステム・業務要件定義の経験 ・当局対応の経験 ・英語(主な利用シーン:英文ドキュメントの読解・メール対応) ■求める人物像 ・安心、安全なサービスを目指し、金融犯罪撲滅に大きな情熱を持っている方 ・社内外の関係者全てにリスペクト精神を持って対応できる方 ・スピードを意識して自走できる方 ・独走ではなく、上司や同僚へ相談・報告できる判断力がある方 ・自分の仕事はここまでと線引きをせず、積極的に幅広い業務に取り組める方 ・過去の経験だけにとらわれない柔軟な思考能力がある方

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    株式会社コトラ

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AML専門業務

大手銀行
700万円~1500万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■各種AML関連業務 1.顧客管理(カスタマー・デューデリジェンス) 2.取引フィルタリング 3.取引モニタリング 4.海外AMLリスク管理 5.海外AML関連システム管理 6.経済制裁 7.コルレス先管理 8.2線モニタリング 9.貿易金融 10.疑わしい取引の届け出 11.金融犯罪対策 【部署の特徴】 コンプライアンス推進部では、健全な金融システムを維持するために不可欠なマネーロンダリング対策(Anti-Money-Laundering)、反社会的勢力との取引排除等を中心に、高度化・巧妙化する金融犯罪に対する先進的・グローバルな調査・分析と、それらを検知・排除する各種対策を継続的に行い、お客さまの安全・安心とともに“グローバルなコンプライアンス態勢”を支えています。

  • 応募資格

    AML関連業務に関する業務経験。 経済制裁、海外AMLリスク管理、海外AML関連システム管理、コルレス先管理、については、海外拠点とのコミュニケーションが可能な英語力要。

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域全般

メガバンク
800万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    各種金融犯罪・特殊詐欺の被害及び口座の不正利用防止に向けた施策の立案や事案対応

  • 応募資格

    【必須】 金融機関や官公庁等での金融犯罪に関する業務経験 【歓迎】 ITセキュリティ分野・ネットバンキング分野における業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート

メガバンク
1000万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    サイバー犯罪による当行顧客資金詐取被害防止

  • 応募資格

    【必須】 サイバー犯罪による顧客資金詐取被害防止対応に関する業務経験・ITスキルがある方

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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AML企画業務

大手銀行
700万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務となります。 AMLの管理態勢を強化するための様々な企画立案や、その実行・検証等を担当していただきます。当社グループではAML共通のシステムやポリシーを有しており、グループ各銀行や子会社の本部業務のほか、グループ各銀行の営業店(お客さま)にも影響を及ぼす仕事です。 具体的な業務としては、リスクの「3線防衛」の2線部署として、マネー・ローンダリングの全社方針や検証計画、研修計画、IT統制策など策定・実行するとともに、銀行の商品・サービスやお客さま属性等に内在するマネー・ローンダリングリスクの低減策の実行を主導します。 【業務の特徴】 ・AML金融犯罪対策室は、グループ各社を統括し、全社的に通ずる企画立案、運用を行っています。企画立案は、各商品サービスの所管部署と協議を行い、全社的な戦略を推進する提案を行っていただきます。 ・コンプライアンス面とお客さまの利便性や社員のユーザビリティ、効率化のバランスを重視し、営業店や各部署と話し合いながら改善や工夫をしていくことを重視しており、常に手法が変わる金融犯罪を防ぐため、最前線かつ上流工程での企画業務を行いたい方におすすめのポジションです。 ・ご自身のスキルを活かし、ともに金融犯罪と戦い、お客さまを守り、営業現場に貢献したいとの高い意識で取り組んでいただける方のご応募をお待ちしています。

  • 応募資格

    ■必須要件 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関の本部にてAMLに関する業務経験をお持ちの方 ・金融機関の部店にてコルレス管理、モニタリング、RFI(情報依頼書)対応業務を主体的に行ったご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームにて、金融業界へのAMLに対するコンサルティング経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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59, 三菱UFJ銀行 コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート

株式会社三菱UFJ銀行
コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート
1000万円~1300万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種 コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート ■職務内容 サイバー犯罪による当行顧客資金詐取被害防止

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須】 サイバー犯罪による顧客資金詐取被害防止対応に関する業務経験・ITスキルがある方

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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58, 三菱UFJ銀行 コンプライアンス(組織犯罪対策)外部金融犯罪対応エキスパート

株式会社三菱UFJ銀行
コンプライアンス(組織犯罪対策)外部金融犯罪対応エキスパート
800万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種 コンプライアンス(組織犯罪対策)外部金融犯罪対応エキスパート ■職務内容 グローバルベースでの外部金融犯罪への対応(偽ビジネスメール詐欺等)

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須】 ・海外送金取引等外為業務に従事した経験がある方。 ・業務遂行に必要な英語力のある方(TOEIC860点以上) 【歓迎】 ・金融機関経験者

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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61, 三菱UFJ銀行 コンプライアンス(組織犯罪対策)反社対応関連領域全般

株式会社三菱UFJ銀行
コンプライアンス(組織犯罪対策)反社対応関連領域全般
800万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種 コンプライアンス(組織犯罪対策)反社対応関連領域全般 ■職務内容 ・反社関連事案相談 ・口座強制解約 ・研修指導 ・警察及び外部連携対応

  • 応募資格

    ■応募資格: ・警察、暴追センター等で反社関連業務経験が豊富な方。 ・金融機関等において反社関連業務経験が豊富な方。         ・コミュニケーション力が高い方。 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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60, 三菱UFJ銀行 コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域全般

株式会社三菱UFJ銀行
コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域全般
800万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種 コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域全般 ■職務内容 各種金融犯罪・特殊詐欺の被害及び口座の不正利用防止に向けた施策の立案や事案対応

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須】 金融機関や官公庁等での金融犯罪に関する業務経験 【歓迎】 ITセキュリティ分野・ネットバンキング分野における業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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コンプライアンス(組織犯罪対策)反社対応関連領域全般

メガバンク
800万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・反社関連事案相談 ・口座強制解約 ・研修指導 ・警察及び外部連携対応

  • 応募資格

    ・警察、暴追センター等で反社関連業務経験が豊富な方。 ・金融機関等において反社関連業務経験が豊富な方。         ・コミュニケーション力が高い方。 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

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AML管理・金融犯罪対策 / 銀行事業

大手webサービス企業
700万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    銀行事業に関する事業に関するAML管理および金融犯罪対策を担って頂く方を募集します。マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。 具体的には以下の業務となります。 ・金融犯罪対策にかかる企画 ・金融犯罪対策にかかる運用・管理 ・委託先企業との各種運用調整 ・その他、サービス環境を安心・安全に保つために必要な業務全般 ■当社ならではのやりがいや面白さ 急拡大中の当社金融事業にて先端の金融サービスに関与頂く事で業界の最前線にて業務経験を積む事が出来る。

  • 応募資格

    ■必須の経験・スキル ・金融業界におけるAML管理またはび金融犯罪対策に関する業務経験が合計3年以上 ■歓迎する経験・スキル ・金融犯罪対策にかかる管理態勢の企画・立案に関する業務経験 ・金融犯罪対策にかかる関連諸規程の整備および運用・管理に関する業務経験 ・銀行業界/Fintech業界等、金融業界でのAML/CFTに関する業務経験 ・当局対応の経験 ・英語(主な利用シーン:英文ドキュメントの読解・メール対応) ■求める人物像 ・安心、安全なサービスを目指し、金融犯罪撲滅に大きな情熱を持っている方 ・社内外の関係者全てにリスペクト精神を持って対応できる方 ・スピードを意識して自走できる方 ・独走ではなく、上司や同僚へ相談・報告できる判断力がある方 ・自分の仕事はここまでと線引きをせず、積極的に幅広い業務に取り組める方 ・過去の経験だけにとらわれない柔軟な思考能力がある方

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    株式会社コトラ

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Webマーケティング

株式会社セキュアブレイン
中途入社の方にも積極的に責任あるポジションに抜擢する会社です。
400万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 BtoB市場におけるWebやMAツールを活用した潜在顧客発掘~見込み客開拓~案件化候補として担当営業に引き渡すまでをお任せします。 【職務詳細】 既存顧客データベース、展示会等のアクセスリスト、Web広告由来等の潜在顧客に対する各種アクションを通じて、確度の高いアプローチ対象に育てていただきます。 また、新規の手法など顧客開拓につながる企画と実行を検討いただきます。 ■同社について 「ネット犯罪から全ての人を守る」のキーメッセージのもと、 最先端の技術で安心・安全なセキュリティを提供しています。 同社は、「日本のセキュリティは日本の技術で守る」を理念に創業した日本発のサイバーセキュリティ専門企業です。社内に設置された先端技術研究所では、長年にわたるマルウェア解析やネット犯罪対策の経験を活かし、主に官公庁や研究機関を対象とした研究開発や、犯罪防止につながる活動を行っています。 また調査・研究の成果を活かし、ブラックリストだけに頼らない独自の解析エンジンによる悪性サイト判定や、独自の仕組みを使った正規サイト認証システムなどを開発し、セキュリティサービスとしてご提供しています。

  • 応募資格

    【必須】 ・対法人向けのMAツールの利用経験 ・最新のデジタルマーケティングの知識があり、運用経験がある方(SEO Web analytics Web広告 Webinarなど) 【尚可】 ・市場調査やデータ分析による、拡販戦略の提案ができる方 ・IT製品サービスのマーケティングコンテンツ作成経験 ・英語力(英語への抵抗がない方)

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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社内インフラエンジニア

株式会社セキュアブレイン
中途入社の方にも積極的に責任あるポジションに抜擢する会社です。
400万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 巧妙化を続けるサイバー犯罪に対一般ユーザだけではなく、企業システムのセキュリティ対策も急務となっています。 同社としては、自社開発のサイバーセキュリティ製品を通して「ネット犯罪からすべての人を守る」をスローガンにサイバー犯罪対策サービスシステムの構築と運用を中心に中核を担うインフラエンジニアを募集します。 同社では、製品開発、マルウェア解析、最新の脅威分析等全て自社内で行っており、同社のセキュリティ関連技術や犯罪対策のサービス基盤運用構築技術を学び、生かしていきたいという意欲的な方を是非お待ちしております。 【職務詳細】 ・社内IT業務(システムエンジニアの業務も含む)として、キッティング、チューニング、社内システムのアカウント作成、社内ヘルプデスク等、管理運用業務 ・社内IT部門のセキュリティ監査対応(社内・グループ会社のITのセキュリティ、プライバシーマーク対応等) ・自社開発のサイバーセキュリティ製品のシステム構築・運用・監視(主にクラウド環境)に関する業務

  • 応募資格

    【必須】 ・ネットワーク機器の設計・構築・運用経験(L2/L3スイッチ(Cisco catalyst等)、Firewall/UTM(FortiGate製品等)、LB、Wi‐Fiルータ等) ・仮想環境の構築・運用経験 ・サーバ構築・運用経験(Linux OSもしくはWindows Server) 【尚可】 ・シェルスクリプト、バッチファイルの作成、運用経験 ・サーバ上で動作するアプリケーションの設計、構築、運用経験 ・クラウド環境(AWS等)の構築、運用経験

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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コンプライアンス(組織犯罪対策)外部金融犯罪対応エキスパート

メガバンク
800万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グローバルベースでの外部金融犯罪への対応(偽ビジネスメール詐欺等)

  • 応募資格

    【必須】 ・海外送金取引等外為業務に従事した経験がある方。 ・業務遂行に必要な英語力のある方(TOEIC860点以上) 【歓迎】 ・金融機関経験者

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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金融規制対応アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 店頭デリバティブ規制をはじめとする市場規制、バーゼル規制等への対応や業務の高度化支援(システム高度化やデジタライゼーション対応等)を行っております。また、その他今後のビジネス展開を検討する上でも重要な要素となり得る金融規制への対応や、それらを契機としたビジネスモデルの転換等、幅広い変化への対応を総合的にご支援しています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

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コンプライアンス・金融規制関連アドバイザリー(第2新卒)

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
400万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【担当ポジション】 1)金融規制対応アドバイザリー 2)金利指標改革対応アドバイザリー 3)フィナンシャルクライム(金融犯罪)対策アドバイザリー 4)グローバルコンプライアンス態勢構築アドバイザリー 5)コンプライアンス・デューデリジェンス(CDD)及び買収後のコンプライアンス態勢高度化アドバイザリー

  • 応募資格

    【必須】 ・新卒でコンサルティングファームに入社後、2-3年の業務経験をお持ちの方 ・大手金融機関にて、2-3年の業務経験をお持ちの方 ・高度なビジネス知識と専門性を有するプロフェッショナルを目指している方 【尚可】 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・ビジネスレベル以上の英語力のある方 ・数理バックグラウンドのある方

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グローバルコンプライアンス態勢構築アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 グローバル・ベースでのコンプライアンス態勢を構築するために、 1)コンプライアンス・リスク評価 2)コンプライアンスに関するPDCAサイクルの設計 3)グループ整合的なコンプライアンス規程体系の整備に関するグループ整合的な枠組みの構築 等の総合的なご支援を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

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コンプライアンス・デューデリジェンス/買収後コンプライアンスアドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 大手金融機関のM&Aにおいて、コンプライアンス・プログラム、アンチ・マネー・ローンダリング、贈収賄等を中心としたCDDと買収後の対象会社のコンプライアンス態勢高度化をご支援しています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

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金利指標改革アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 金利指標改革対応アドバイザリーでは、2021年末に見込まれているロンドン銀行間金利(LIBOR)の公表停止に向けた対応の支援業務を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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AML

大手銀行
700万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    事業に関するAML管理および金融犯罪対策を担って頂く方を募集します。マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。 具体的には以下の業務となります。 ■AML管理もしくは金融犯罪対策にかかる管理態勢の企画・立案 ■AML管理もしくは金融犯罪対策にかかる関連諸規程の整備および運用・管理 ■関連業務の委託先企業との各種運用調整 ■その他、サービス環境を安心・安全に保つために必要な業務全般 入社後、子会社に出向になります。

  • 応募資格

    【必要要件】 ■金融業界におけるAML管理または金融犯罪対策に関する業務経験3年以上 【希望要件】 ■銀行業界/Fintech業界等、金融業界でのAML/CFTに関する業務経験 ■当該業務における当局対応経験 ■英語(英文ドキュメントの読解・メール対応)

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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「コンプライアンス業務担当(コンプライアンス統括部)」

大手銀行
660万円~1030万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務 ・AML/CFT体制整備にかかる業務 ・取引モニタリング、フィルタリングに関する業務 ・上記に関する部店サポート、行内研修・周知活動に関する業務

  • 応募資格

    (必須) ・チームワークで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人 ・AML/CFT業務に関心があり、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方 (1)金融機関で金融犯罪対策(反社情報の調査収集データ整備、反社取引排除等)またはマネロン対策(疑わしい取引・口座不正利用検知、届出等)業務経験がある方 (2)コンサルタント会社でのコンプライアンス面(AML/CFT体制整備、反社取引排除等)でのコンサル業務経験がある方 (3)金融機関(含リース・サービサー・ファンド等)でのコンプライアンス業務経験がある方 (歓迎) ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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リスクアドバイザリー

外資系コンサルティングファーム
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下のテーマ・トピックに関するコンサルティングサービスを提供しております。 【金融機関等のリスク管理】 ?統合リスク管理 ?市場リスク、信用リスク、流動性リスク ?オペレーショナルリスク等 ?ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント) ?エマージングリスク管理 ?モデルリスク管理 ?オペレーショナルレジリエンス ?リスクアペタイトフレームワーク、リスクアペタイトステートメント ?ストレステスト ?気候変動リスク管理、シナリオ分析 ?データガバナンス、データマネジメント 【金融規制対応】 ?バーゼル自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ?流動性規制(LCR/NSFR) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ?監督指針やガイドライン等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ?銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ?コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ?顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ?FATF対応を含むAML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)に係る態勢高度化 ?金融庁マネロン・ガイドライン対応 ?犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法(外為法)対応 ?米国OFAC等の経済制裁対応 【金融商品・リスク評価手法の検証】 ?公正価値評価モデル ?金融リスクモデル ?その他のコンプライアンスモデル・自動化ツール ?統計分析によるパラメータ推定 【リスク管理業務のデジタルトランスフォーメーション】 ?リスク管理データ基盤の刷新 ?リスク管理業務の効率化 ?リスク管理業務におけるデータアナリティクス、AI技術の活用 【収益に係るリスクへの対応】 ?財務会計(IFRS導入支援や収益管理) ?管理会計(KPI,KRI等を含めたMIS管理業務高度化) ?税務会計(FATCA/CRS) 【内部監査】 ?内部監査コソース ?内部監査高度化 ?内部統制 ?業務プロセス改善 ?品質評価 <プロジェクト例> ?メガバンク、主要行、大手証券会社等におけるバーゼル規制対応支援 ?メガバンク、主要行等におけるガバナンス及びグループガバナンス強化支援、コンプライアンス対応支援 ?メガバンク、地域金融

  • 応募資格

    <必須> 金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファーム、会計事務所、システムインテグレーターで、下記のいずれかの経験をしていること。 ?リスク管理・コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 ?経営・企画 ?経理・財務 ?市場部門 ?投融資企画 ?システム構築(PMO等) ?クオンツ業務 ?データアナリティクス、AI ?ERMコンサルティング(事業会社含む) ?内部監査 ?会計監査 ?不正リスク監査 ※プロジェクトマネージャーとしてチームをリードした経験が4年以上ある方は、マネージャークラスとして歓迎します。 <歓迎> ?プロジェクトマネジメント経験 ?Fintechに関連する業務 ?監督当局・業界団体折衝 ?海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ?CIA,CPA, CAMS、CAMS-IA、公認内部監査人、公認不正検査士など業務に関連する有資格者 ?データアナリティクス、AI(非金融業界における経験含む) ?バイリンガルスタッフ(日本語、英語)においては、米州、欧州、アジアエリアへの海外出張及び海外拠点との電話会議等が問題無く出来る方 ?VBA、Python等のプログラミング言語に関する知識・経験、またはSAS、Rなどの統計ツールに関する知識・経験

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【新規立上げメンバー募集】外資系有名IT企業での新規銀行業務 金融犯罪対策 YTo

非公開
【新規立上げメンバー募集】外資系有名IT企業での新規銀行業務 金融犯罪対策
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融犯罪対策/不正対策全般に関する企画・要件定義や業務構築 ・新しい金融犯罪対策への戦略の検討

  • 応募資格

    ~必須~ ・金融・Fintech関連企業での勤務経験がある方 ・金融犯罪対策に関係する業務のご経験 ~歓迎~ ・金融サービス企画・開発のご経験 ・新規事業立上げのご経験 ・ 決済・ローン・金融関連サービス、インターネットバンキングサービスなど、新規及び既存の商品・サービス・業務における改善に関する企画・開発・構築・運営のご経験 ・ CtoC・BtoCの金融サービス、APIサービス・連携等の企画・開発・構築・運営のご経験

  • 転職エージェント

    タリスマン株式会社

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金融犯罪対策分野のデータマネジメント

メガバンク
700万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融犯罪対策領域において各種システムで連携される重要データの品質管理(データガバナンス) ・データカタログの作成、保守やデータフロー、データリネージの変更管理に関する業務

  • 応募資格

    ・情報システム部門等にてデータベースの開発、運用やデータマネジメント業務に従事した経験のある方。 ・業務遂行に必要な英語力のある方(TOEIC800点以上)。

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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金融機関向コンプライアンスリスク管理アドバイザリー

財務アドバイザリーファーム
700万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関のアンチ・マネー・ロンダリング、反贈収賄対応、金融・サイバー犯罪等の対策等を含む コンプライアンス体制構築、レギュレーション対応等のコンサルティング業務

  • 応募資格

    <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■以下のいずれかの経験がある人(3年程度以上) (1)銀行・証券業界において金融犯罪に係るコンプライアンス態勢の構築・運用・改善等の業務に従事した経験 (2)銀行・証券業界において金融犯罪対策に係るIT・システムの企画・導入・運営の業務に従事した経験 (3)コンサルティング・ファームにてに関連する業務の提供経験 <尚可要件> ・金融機関の本部勤務経験者(コンプライアンス部門、管理系部門)歓迎 ・英語力(TOEIC 900点程度)あれば尚可

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    株式会社コトラ

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システム企画業務(マネーローンダリング金融犯罪対策部門)

大手銀行
700万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署です。 ・AMLにおける体制を高度化するため、ITシステムの構築や改善、あるいはデータ利活用について、企画立案・実行を行っていただきます。当社グループではAMLについて 共通システム及びポリシーを構築しており、グループ各社及びお客さまに影響がある仕事です。 ・具体的なプロジェクトとしては、業務プロセスの見直し、モニタリング項目のデータベース化の推進、データ分析、機械学習等のAIによるロジックの精緻化等を想定しています。いずれも金融犯罪の未然防止、検知の有効性向上を目指すものであり、当該プロジェクトの横断的な施策の企画・立案・実行を主導していただきます。 ※マネー・ローンダリングとは:犯罪行為により得た資金を、様々な口座での資金移動を通じて出所が分からなくする行為

  • 応募資格

    ■必須要件 以下、いづれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファーム、SI会社にて、システム関連に関わるコンサルティング経験、またはPM経験をお持ちの方・事業会社の社内SEとしてPM経験をお持ちの方 ※金融犯罪防止等に係る知識はご入社時点では必要なく、今後専門性を高めたい方、歓迎です。 ■歓迎要件 ・AI活用による業務プロセス改善等の経験 ・顧客データ等のデータ分析や統計分析に係る知見や分析経験

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント

非公開
金融機関向けリスクマネジメントコンサルタント ~世界150カ国以上で事業を展開する会計系プロフェッショナルファーム~
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【会社の特徴】 2,300名を超える経験豊富なプロフェッショナルが、ケイパビリティとインダストリーで相互に連携し、複雑化した企業課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力でプロジェクトごとに最適なチームを組成し、スピーディかつ高品質なコンサルティングサービスを提供している企業様です。 ■業務詳細 金融機関におけるリスク管理の高度化や各種規制への対応について、規制・業務の要件整理から、実際の業務プロセス、システム導入までをサポートします。 また、プライシングモデル、リスク計測モデル等についての定量的分析、検証等の業務も実施しています。 ■具体的な業務内容 コンサルティングの対象となる主な領域は以下のとおりです。 【金融機関等のリスク管理】 ・市場、信用リスク管理 ・流動性、オペレーショナル・リスク管理 ・統合リスク管理、統合的リスク管理 【バーゼル規制対応】 ・自己資本比率規制、レバレッジ比率規制 ・流動性規制(LCR/NSFR) ・リスク・データ(BCBS239) 【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】 ・検査マニュアル、監督指針等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢 ・銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢 ・コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理 ・顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ 【Financial Crime(金融犯罪防止)】 ・AML/テロ資金供与防止態勢 ・犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法対応 ・米国OFAC等の経済制裁対応 【デリバティブ取引】 ・取引・担保管理、証拠金規制対応

  • 応募資格

    ■Must ・金融機関・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体勤務経験者、コンサルティングファームないしシステムインテグレーター で、下記必須領域を経験していること。 -コンプライアンス(AML等)・規制(バーゼル規制等)・当局対応 -経営・企画 -経理・財務 -リスク管理・コンプライアンス -内部監査 -システム構築(PMO等) ・リスク管理、コンプライアンス分野における金融機関向け コンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合 ・金融機関でのリスク管理、コンプライアンス、規制対応、戦略立案、財務会計、管理会計、内部監査、システム導入等の経験 ・規制監督当局・取引所・自主規制機関・業界団体における経験 ・内部監査、内部統制に関連するコンサルティングサービスの経験 ※コンサルティングファーム出身者の場合。シニアコンサルタント以下 の職階相当の場合は、非金融であっても可 ・リスク管理分野におけるシステム導入経験(Sier出身者の場合) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC850点以上 満たない場合目安として730点) ※入社後習得して頂ければビジネスの幅・深さは広まります。 また、昇進にあたり、TOEICで一定の基準があります。 ・資料作成スキル・文章構成力のある方 ※定量的分析・定量的リスク管理業務の場合、プログラミング・スキル (Accsess,SAS,C等) ■Want ・プロジェクトマネジメント経験 ・Fintechに関連する業務 ・データ分析 ・EUCスキル ・監督当局・業界団体折衝 ・海外規制・域外適用対応、海外拠点の現地規制対応 ・CIA、CPA有資格者 ・会計に関わる資格(USCPA、公認会計士など) ・監査に関する資格(公認内部監査人、公認不正検査士など) ・その他(公認アンチマネーロンダリングスペシャリスト(CAMS)、弁護士など)

  • 転職エージェント

    インテグラス株式会社

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