CFT関連業務の転職・求人検索結果

該当求人件数: 12件

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NEW 直接応募求人

AML/CFT関連管理 / 管理職候補

PayPay株式会社

No.1のフィンテック企業を目指し急成長中◆フルリモート勤務/国内居住地はどこでもOK

800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

PayPay株式会社
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎当社サービスにおけるAML/CFT業務を2線牽制機能部署として統括管理していただきます。 【主な業務内容】 ・犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 ・関連各部からのマネロン関連事項の対策検討・実施 ・AML/CFT関連業務の有効性検証 ・AML/CFT関連規程の改訂等 ・マネロン関連研修の企画・実施 ・担当業務の改善立案・実行管理、タスクリード・マネジメント

  • 応募資格

    【必要な経験/スキル】 ・KYC等 AML/CFT関連業務の理解 ・業務関連部署との円滑なコミュニケーションスキル ・タスク進捗管理含むプレイングマネジメントスキル 【あると望ましい経験/スキル】 ・インターネットビジネス領域での不正対策の経験 ・KYC、eKYC、CDD領域の業務・システムの企画・要件定義・改善経験 ・当局対応、関連する業界団体との折衝 ・FinTech業界での経験 ■求める人物像 PayPay 5 senses(メンバーが働く上で大切にしていること)に当てはまる方。 〇Believes in our PRODUCT&TEAM 常にプロダクトやチームを信じて 世界一のフィンテック企業になることを目指し成長を楽しむ。 〇SPEED is our bet on the market 圧倒的なスピードで成果を上げ、 ユーザーや組織に貢献する。 〇Ego is not welcome, Communicate is necessary コミュニケーションを大切にし、仲間のダイバーシティを尊重する。 また決定事項はワンチームで取り組む。 〇Be Sincere To be Professional プロフェッショナルとして妥協せず 誠実に自ら機会や新しい価値を創り続け、 最後までやり抜く。 〇Work for LIFE or Work for Rice 本質的な目的や価値を求めて行動する。 そのためには常にリスクテイク、チャレンジを繰り返す。

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NEW 直接応募求人

AML/CFT態勢高度化

株式会社三井住友銀行

グループ全体でAML/CFT態勢を強化していくために、AML/CFT関連プロジェクトの推進、社内規定の見直し、社内教育・研修企画などに従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 (1)国内AML/CFT(※)態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 (※)Anti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)/ Countering the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策) 《具体的には・・・》 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC[本人確認]、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション 【配属予定部署/グループ】 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室/AML企画グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あればなお可】 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む) <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) 【あればなお可】 ・CAMS[公認AMLスペシャリスト](Audit、Sanction)、CIA[公認内部監査人]

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NEW

アンチマネーロンダリング(AML/CFT)監査

大手信託銀行
大手信託銀行の内部監査部門にて、金融機関もしくは監査法人・コンサル会社等や当局関連でのAML/CFT関連業務の経験者を募集しております。国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手信託銀行の内部監査部門での以下業務 ■海外拠点(国内含む)における、AML(アンチマネーロンダリング) / CFT(テロ資金供与対策)の監査、企画支援業務 ■金融機関におけるAML/CFTリスク管理態勢機能「三つの防衛線(three lines of defense)」のうち、「第3の防衛線」に係る業務 ※本人希望のうえ、将来的に海外拠点に駐在する可能性もあります。 (ニューヨーク・ロンドン・シンガポール・バンコク現法など)

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関もしくは監査法人・コンサル会社等や当局関連で、AML/CFT関連業務に携わった経験がある方 ■英語力ビジネスレベル(国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します) 【尚可】 ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFT監査の実務経験がある方 ◇企画セクションにおける運営面のコントロールや、コンプライアンスやリスク管理の経験があれば尚歓迎 ◇CAMS(公認AMLスペシャリスト)、CIA(公認内部監査人)資格保持者

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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コンプライアンス部長候補

株式会社FPG
★東証プライム上場★安定した環境/部長候補のポジションです!
1000万円~1250万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 ◆コンプライアンス部にて、下記の業務を他の部員と分担いただきます。当初は副部長としてご入社いただき、一定期間経過後、執務状況により部長に登用します。 【職務詳細】 ・コンプライアンス委員会運営(年2回) ・コンプライアンス・プログラムの策定、遂行状況の確認等 ・監督当局対応・届出の統括 ・顧客・取引先属性チェック業務統括 ・AML/CFT関連業務統括(リスク評価書改定、マネーロンダリング実態調査・ギャップ分析 、確認記録点検管理) ・個人情報保護プログラムの統括 ・コンプライアンス研修企画立案・実施 ・苦情受付管理 ・事務過誤、事務リスク管理 ・外部委託先管理 ・利益相反管理 ・接待贈答管理 (部長登用後は、以下の業務が追加されます) ・グループ内部通報窓口運用 ・内部者取引に関わる株式売買届出管理

  • 応募資格

    【必須】 ・金融商品取引法を主とする金融規制の内容及び動向について、 業務に必要な知識素養があり自発的にアップデートのうえ、組織に効果的に還元できること ・所属組織のコンプライアンス推進に関わる企画・立案・実行の経験 ・部下任せにすることなく自ら頭と手を動かしながら、懇切丁寧に部下の指導育成にあたることができること ・Excel、Word、PowerPoint、オンライン会議等の基本的なITスキル 【尚可】 ・金融規制業種におけるコンプライアンス業務経験 ・弁護士資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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AML/CFT態勢高度化担当(メガバンク・コンプライアンス部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、 取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

  • 応募資格

    <経験> ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、 AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あれば尚可】 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む) <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) ・CAMS(Audit、Sanction)、内部監査人<あれば尚可>

  • 転職エージェント

    エージェント・パートナーズ株式会社

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アンチマネーロンダリング(AML/CFT)態勢強化をリードしていただきます

日系有力メガバンク
アンチマネーロンダリング(AML/CFT)態勢強化の支援・指導
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【仕事内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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AML/CFT関連管理

モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供企業
1200万円~1500万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社サービスにおけるAML/CFT業務を2線牽制機能部署として統括管理していただきます。 【具体的なお仕事の内容】 ・犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 ・関連各部からのマネロン関連事項の対策検討・実施 ・AML/CFT関連業務の有効性検証 ・AML/CFT関連規程の改訂等 ・マネロン関連研修の企画・実施 ・担当業務の改善立案・実行管理、タスクリード・マネジメント

  • 応募資格

    <必要な経験/スキル> ・KYC等 AML/CFT関連業務の理解 ・業務関連部署との円滑なコミュニケーションスキル ・タスク進捗管理含むプレイングマネジメントスキル <あると望ましい経験/スキル> ・インターネットビジネス領域での不正対策の経験 ・KYC、eKYC、CDD領域の業務・システムの企画・要件定義・改善経験 ・当局対応、関連する業界団体との折衝 ・FinTech業界での経験

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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AML

非公開
800万円~1400万円 / その他

取り扱い転職エージェント

高橋 宏佳
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

  • 応募資格

    【経験】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む)<あれば尚可> 【スキル・資格】 ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) ・CAMS(Audit、Sanction)、内部監査人<あれば尚可> ■勤務地:東京 ■年収:経験スキル考慮の上、弊行規定により優遇いたします。

  • 転職エージェント

    ロード・インターナショナル株式会社

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リーガル・コンプライアンス担当

大手ネット証券グループ
500万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    オンライン証券における、リーガル・コンプライアンスを担当いただきます。新規サービスのリーガルチェックや、会社のコンプライアンス体制高度化のための業務をお任せします。 ■具体的には ・新規サービスのリーガルチェック(金商法、金融庁監督指針、日証協諸規則、会社法、個人情報保護法等) ・金融庁等の当局対応業務、各種業登録 ・M&A関連業務 ・契約書レビュー、社内規程の整備、ビジネスサイドからの質問対応 ・AML/CFT関連業務 ・信託関連業務 ■ポジションの魅力 ・オンライン証券であるため、金融+ITという専門性の高い2分野の業務が経験できます。 ・他社との業務提携、新サービスの増加、多様なグループ会社の存在により、幅広い業務を扱えます。 ・親会社(HD)の業務に携わる機会(ガバナンス関連業務、株主総会対応等)もあります。 ・会社の規模が大きすぎないため、社員同士の顔が見える距離であるとともに、業務が細分化されすぎていないため、全体を見通して働けます。 ・穏やかな社員が多く、社風が良いです。 ■キャリアパス ・金融機関であり、リーガル・コンプライアンスの視点は非常に重要になるため、将来的には経営に近い立場でアドバイスを行うことが考えられます。 ・多様なグループ会社があるため、希望の分野に応じた業務に関わるチャンスがあります。

  • 応募資格

    ■求める経験・スキル ・弁護士経験3年以上(弁護士になる前に一定期間企業での勤務経験がある場合等は別途考慮させていただきます) ・企業法務の経験があること(法律事務所における経験かインハウスとしての経験かは問いません) ■歓迎する経験・スキル ・金融関連業務の経験がある方 ・金融機関での勤務経験がある方 ・英語で読み書きができる方

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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大手銀行でのAML/CFT態勢高度化

日系大手銀行
800万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    メガバンクグループでの下記業務 (1)銀行本体の国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的には】 ■AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ■関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ■AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ■関連システムの開発企画・運用 ■グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ■海外部署とのコミュニケーション 【キャリアパス】 AML/CFT態勢高度化の企画業務を推進するプレイヤーとしてのキャリアを想定。 将来的にはプロジェクトマネージャーとして、当行の重要施策を推進する中心的役割を担って頂くことも可能。 【魅力】 ・メガバンクの一角として国内トップクラスの環境で、AML/CFT態勢高度化に取り組むことが出来る。 ・グループ内他社や海外拠点等との連携を通じて、幅広く見識を深めながら、当分野における第一人者として自己成長を実現することが可能。

  • 応募資格

    <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方 (特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方) ■ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) <尚可要件> ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む) ・CAMS(Audit、Sanction)、内部監査人

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【メガバンク】(コンプライアンス部門)AML/CFT態勢高度化

非公開
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援

  • 応募資格

    <経験> ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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【メガバンク】国際部門 AML/CFT業務

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国際部門のアンチマネーロンダリング(AML/CFT)推進 ■海外拠点のAML/CFT態勢強化の支援・指導 ■国内コルレス先方口の管理 ■米国制裁対応 他

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの業務経験がある方 ・国内外金融機関におけるAML/CFT関連業務経験 ※本部のみならず、部店でのコルレス管理、モニタリング、RFI(情報依頼書)対応業務を主体的に行った経験でも可 ・貿易金融関連の実務経験 <スキル・資格> 英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上)

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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1~12 件目を表示(全12件)
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