CFT関連業務(スキル)の転職・求人検索結果

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【職務内容】 (1)国内AML／CFT（※）態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML／CFT管理態勢の強化 （※）Anti-Money Laundering（アンチマネーロンダリング）／ Countering the Financing of Terrorism（テロ資金供与対策） 《具体的には･･･》 ・AML／CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC［本人確認］、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程／手続きの制定・見直し ・AML／CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション 【配属予定部署／グループ】 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室／AML企画グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML／CFT関連業務経験がある方 　特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あればなお可】 ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む） ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） 【あればなお可】 ・CAMS[公認AMLスペシャリスト]（Audit、Sanction）、CIA[公認内部監査人]

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【募集背景・ミッション】 マネーローンダリング対策強化の為、当金庫ではAML規定改正や届出態勢整備を実施しています。海外送金や本人確認に関する企画業務に従事できる人材を募集いたします。 【職務内容】 マネーローンダリング対策等の企画・推進・管理 ・犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 ・関連各部からのマネロン関連事項の対策検討・実施 ・AML/CFT関連業務の有効性検証 ・確認記録・取引記録等の作成・保存を的確に行うための態勢整備に関する業務 ・疑わしい取引の届出を的確に行うための態勢整備に関する業務 ※具体的には：モニタリングシステムの本人確認の検知制度の向上、本人確認制度の向上の為の対策、届出文章作成　等 ※英語使用頻度：貿易資料の確認や、必要に応じて海外の情報収集時。 【配属部署】 ・コンプライアンス統括部30名（本店内） ・内、金融犯罪対策室14名（室長1名、次長1名、管理職1名、総合職6名、モニタリング等事務3名、パート2名）　 【働き方】 ・残業時間：20～40時間程度（業務の繁閑による） ・在宅勤務：当初数ヶ月は実務の引き継ぎ等で出社がメインとなりますが、以後は業務の状況に応じて柔軟に在宅勤務可能です。 【魅力】 ◎与えられたものをこなすのではなく、大きな裁量を持ってマネーローンダリング対策の態勢づくりや企画業務に携わることが出来ます。 ◎外国送金に関わる部署や、国際部とも連携し、部署横断で金庫全体のマネーローンダリング態勢整備を担っていただきます。 ◎今後管理職へのチャレンジも可能なポジションです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■金融機関（銀行等）におけるマネーローンダリング対策/AML/CFT関連業務（1年以上） ※企画、モニタリング業務等 〔歓迎要件〕 ・CAMS資格保有 ・英語ビジネスレベル（資料の読み書き）

株式会社パソナ

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◇大手信託銀行の内部監査部門での以下業務 ■海外拠点(国内含む)における、AML（アンチマネーローンダリング） / CFT（テロ資金供与対策）の監査、企画支援業務 ■金融機関におけるAML/CFTリスク管理態勢機能「三つの防衛線（three lines of defense）」のうち、「第3の防衛線」に係る業務 ※本人希望のうえ、将来的に海外拠点に駐在する可能性もあります。 （ニューヨーク・ロンドン・上海・シンガポール・バンコク現法など） ※中途社員も多く在籍しており、大変風通しの良い組織です。

【必須】 ■金融機関またはコンサル・監査法人等で、AML/CFT関連業務に携わった経験がある方 ■英語力ビジネスレベル（国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します） 【尚可】 ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFT監査の実務経験がある方 ◇企画セクションにおける運営面のコントロールや、コンプライアンスやリスク管理の経験があれば尚歓迎 ◇CAMS（公認AMLスペシャリスト）、CIA（公認内部監査人）資格保持者

株式会社ウエストンキャリア

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【業務内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

【期待する人材のイメージ】 ＜経験＞ ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方 　特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あれば尚可】 ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む） ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS（Audit、Sanction）、内部監査人＜あれば尚可＞

株式会社ウィルビー

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(1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、 取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

＜経験＞ ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、 AML/CFT関連業務経験がある方 　特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あれば尚可】 ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む） ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS（Audit、Sanction）、内部監査人＜あれば尚可＞

エージェント・パートナーズ株式会社

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【業務内容】 (1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

【期待する人材のイメージ】 ＜経験＞ ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方 　特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あれば尚可】 ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む） ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS（Audit、Sanction）、内部監査人＜あれば尚可＞

株式会社ウィルビー

石川県

■業務内容： 金沢拠点の拠点責任者候補として、立ち上げ責任者である部長と方針・ゴールをすり合わせ、拠点マネジメント全般をご担当いただきます。 ■ポジションの魅力： ・自ら企画を立案しそれが形になっていくことや、業務改善により組織のパフォーマンスが向上していくことにやりがいを感じられます。 ・そしてなによりチームメンバーが成長してゆくのを実感出来るポジションです。 ■配属部門について： 業務管理部カスタマーサティスファクショングループでは、本人確認審査およびお問い合わせ対応業務を行っています。今回募集のポジションは、当部のオペレーション全般を地方へ移管するプロジェクトを推進しつつ、拠点責任者として地域に根付いた拠点づくりを行うポジションとなります。 ■チーム構成： ・部長…40代男性 ・メンバー…30代男性1名 ・派遣スタッフ…4名。ゆくゆく拡大し最大75名程度まで 固定残業（111,904円～142,857円） 通勤手当出勤日数分を実費支給 特に必要ございません。 昇給・昇格あり,女性活躍,交通費規定内支給,残業月30時間以内,働き方改革,ニッチトップ,駅から5分以内,経験者優遇,急募,転勤なし,高収入,U・Iターン歓迎,フレックスタイム制度,完全週休2日制,年間休日120日以上,土日祝休み ※試用期間中（3ヶ月）の条件変更　　無

【歓迎】 100名規模以上のCS拠点立ち上げ経験があり、以下いずれかの経験がある 不正監視業務 お問合せ対応業務 KYC関連業務（本人確認業務、反社チェック等） AML/CFT関連業務 リスクマネジメント業務 会社経営のご経験 Webプロダクトをリリースしている企業でプロダクト部門と連携した経験 【必須】 人材育成・ピープルマネジメントの経験（5名以上） 法人を相手にした折衝経験 組織戦略やロードマップ作成、予算管理業務の経験 コインチェックのミッション・バリューに共感していただける方 キャパシティプランニングの設計と管理経験 カスタマーサポートにおけるメールや電話対応の経験 現在の運用に満足せず常に改善できるポイントを模索できる方

株式会社人材情報センター

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【担当職務内容】 メガバンク持株会社および国内海外グループ各社のAML/CFT関連システムの監査・モニタリング活動を通じ、関連法令順守の観点での実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、AML/CFTに関する経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務です。 【職務内容の特徴や強み】 ・内部監査Gの業務範囲は、グループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関におけるシステムインフラの重要性が高まる中、AML/CFT監査活動を通じたビジネス全体の理解や課題の解決を通じたビジネス戦略の遂行にも貢献をすることができます。 ・特にAML/CFT関連の監査・モニタリング活動を通じ、国内海外におけるAML/CFT関連業務面の理解からシステム実装面の全体業務を俯瞰する能力と経営感覚が養われます。 ・研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます。

【応募資格(必要要件）】 ・AML/CFT業務（マネロンのみならず、SWIFTなどの海外決済、全銀ネット・日銀ネットなどの国内決済、預金口座開設業務等）に精通し、さらに関連するシステム（フィルタリングシステム、モニタリングシステム、KYC管理システム等）の仕組を理解し、関連法令順守の有効性を検証できる人材。 ・あるいは、AML/CFT関連監査におけるＩＴ領域の検証経験がある方、またはＩＴ関連実務として、AML/CFT関連システム開発のプロジェクトマネジメントの業務経験のある方で上記のAML/CFT業務関連法令順守の有効性検証を実施できる人材を目指す熱意のある人。 【応募資格（希望要件）】 ・CIA、CISA等のIT監査関連資格保有者 ・CAMS等のAML/CFT監査関連資格保有者 ・AML/CFTで業務ができる方（海外業務経験があれば尚可） ・監査指摘では準拠性課題のみならず、経営戦略・管理の視点で捉えた課題・提言等を発信し、実務的な解決に向けた組織マネジメントの経験を有する方、もしくは監査業務経験がなくても、そのような業務にチャレンジしたい熱意のある方

株式会社コトラ

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部の紹介、概要: • 金融犯罪対策部は2019年4月に新設された部署です。 • 野村グループ全体のAML/CFT管理態勢の強化のため、野村ホールディングス（野村證券の持株会社）にも同部を設立しました。 • 金融庁のAML/CFTガイドラインやFATF勧告等に対応するため、AML/CFT対応の高度化推進や、各種案件対応、当局対応等を行っています。 • 今回は、野村ホールディングス及び野村證券金融犯罪対策部の一員として、AML/CFT管理態勢強化のためのAMLオフィサーを募集するものです。 担当業務、責務: ブロックチェーン技術を利用したビジネス（暗号資産関連ビジネス等）に関して、AML/CFT態勢整備等の高度な知見をもって、国内・海外拠点での新規ビジネスに関してコンプライアンス体制整備状況の確認・支援、個別案件についての可否評価を行うなど、当社のAML/CFTに関するグループ会社管理の一環として取組みます。海外拠点との頻繁かつ円滑なコミュニケーションが取れる英語力が必須です。

登録資格 Requirements 必須要件： • 暗号資産交換業者勤務経験3年以上 • 海外拠点と問題なくコミュニケーションできる英会話力 あれば尚可： • 金融機関勤務経験あるいはAML/CFT関連業務経験 ※一種証券外務員資格・内部管理責任者資格・きんざいAML/CFTスタンダード・証券コース資格 要 （資格がない場合は入社後に取得して頂きます）　

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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部の紹介、概要: • 金融犯罪対策部は2019年4月に新設された部署です。 • グループ全体のAML/CFT管理態勢の強化のため、同部を設立しました。 • 金融庁のAML/CFTガイドラインやFATF勧告等に対応するため、AML/CFT対応の高度化推進や、各種案件対応、当局対応等を行っています。 • 今回は、ホールディングス及び證券金融犯罪対策部の一員として、AML/CFT管理態勢強化のためのAMLオフィサーを募集するものです。 担当業務、責務: ブロックチェーン技術を利用したビジネス（暗号資産関連ビジネス等）に関して、AML/CFT態勢整備等の高度な知見をもって、国内・海外拠点での新規ビジネスに関してコンプライアンス体制整備状況の確認・支援、個別案件についての可否評価を行うなど、当社のAML/CFTに関するグループ会社管理の一環として取組みます。海外拠点との頻繁かつ円滑なコミュニケーションが取れる英語力が必須です。

登録資格 Requirements 必須要件： • 暗号資産交換業者勤務経験3年以上 • 海外拠点と問題なくコミュニケーションできる英会話力 あれば尚可： • 金融機関勤務経験あるいはAML/CFT関連業務経験 ※一種証券外務員資格・内部管理責任者資格・きんざいAML/CFTスタンダード・証券コース資格 要 （資格がない場合は入社後に取得して頂きます）　 勤務地 Location 豊洲

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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(1)国内AML/CFT態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的に】 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション

【経験】 ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方 　特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む）＜あれば尚可＞ 【スキル・資格】 ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ・CAMS（Audit、Sanction）、内部監査人＜あれば尚可＞ ■勤務地：東京 ■年収：経験スキル考慮の上、弊行規定により優遇いたします。

ロード・インターナショナル株式会社

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メガバンクグループでの下記業務 (1）銀行本体の国内AML/CFT態勢の高度化 (2）グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 【具体的には】 ■AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等） ■関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ■AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ■関連システムの開発企画・運用 ■グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ■海外部署とのコミュニケーション 【キャリアパス】 AML/CFT態勢高度化の企画業務を推進するプレイヤーとしてのキャリアを想定。 将来的にはプロジェクトマネージャーとして、当行の重要施策を推進する中心的役割を担って頂くことも可能。 【魅力】 ・メガバンクの一角として国内トップクラスの環境で、AML/CFT態勢高度化に取り組むことが出来る。 ・グループ内他社や海外拠点等との連携を通じて、幅広く見識を深めながら、当分野における第一人者として自己成長を実現することが可能。

＜必須要件＞ ■四年制大学卒以上 ■金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方　（特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方） ■ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい） ＜尚可要件＞ ・マネジメント経験（プロジェクトマネジメントも含む） ・CAMS（Audit、Sanction）、内部監査人

株式会社コトラ