アンチマネーロンダリングの転職・求人検索結果

該当求人件数: 95件

キーワード

職種

選択する

スキル

スキルを探す

勤務地

選択する

年収

以上
もっと詳しい条件
条件を保存 条件の変更
検索条件を保存して条件に合った新着求人メールを受信!
1~50 件目を表示(全95件)
  • 1
  • 2
NEW 直接応募求人

システム企画

株式会社三井住友銀行

海外とやりとりしながら、海外拠点のIT戦略推進、システムリスク管理、業務システムの導入などを担当していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下の業務をお任せします。 【職務内容】 ・海外拠点のIT戦略企画立案・予算管理 ・海外拠点のシステムリスク管理 ・海外拠点の業務システム導入推進 《具体的なプロジェクト》 ・システム企画グループ:海外5拠点のOA更改/セキュリティ強化 ・システム推進グループ:勘定系システム更改、AML(アンチマネーロンダリング)システムのレベルアップ、決済系のISO対応 【配属予定部署/グループ】 グローバルバンキング統括部 業務システム企画室 システム推進グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの業務経験がある方 ・システムベンダー等でのシステム開発・マネジメント経験 ・コンサル企業でのシステム関連プロジェクト経験 ・金融機関や事業会社のIT部門でのシステム企画経験 <スキル・資格> ・英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC700以上)

気になる 詳細を見る
NEW 直接応募求人

業務監査担当

PayPay株式会社

No.1のフィンテック企業を目指し急成長中◆フルリモート勤務/国内居住地はどこでもOK

600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

PayPay株式会社
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎業務監査(以下を中心とした監査の企画および実務) 【主な業務内容】 ・業法対応監査(業法資金決済法・割販法・犯罪収益移転防止法・各種団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務 ・業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む) ・デジタル監査 ・J-SOX評価 など

  • 応募資格

    【以下のいずれかの経験・スキルを有する方】 〈職務経験〉 ・銀行、証券会社、資金決済業者、クレジットカードカード会社の業務監査を3年以上ご経験されている方、もしくは業務管理や業務改善など5年以上ご経験されている方 ・中規模会社で、内部監査全般、J-SOX評価の経験が3年以上あり、今後、決済金融分野の内部監査に意欲のある方 〈業務経験〉 ・業務ベースでBIツール、RDBからデータ分析の業務経験 ・業務監査の中でCAATsツールを使用したデータ監査の経験 ・AML/CFTの構築、内部監査の経験もしくは知識 ・内部統制評価もしくは監査の経験 【あると望ましい経験/スキル】 ・当局検査の対応経験 ・3人以上の監査チームでの監査実施責任者の経験 ・デジタル監査の経験 ・英語メールでの業務経験 ・CIA、CAMSなどの資格保有者、または取得を目指している方 ■求める人物像 PayPay 5 senses(メンバーが働く上で大切にしていること)に当てはまる方。 〇Believes in our PRODUCT&TEAM 常にプロダクトやチームを信じて 世界一のフィンテック企業になることを目指し成長を楽しむ。 〇SPEED is our bet on the market 圧倒的なスピードで成果を上げ、 ユーザーや組織に貢献する。 〇Ego is not welcome, Communicate is necessary コミュニケーションを大切にし、仲間のダイバーシティを尊重する。 また決定事項はワンチームで取り組む。 〇Be Sincere To be Professional プロフェッショナルとして妥協せず 誠実に自ら機会や新しい価値を創り続け、 最後までやり抜く。 〇Work for LIFE or Work for Rice 本質的な目的や価値を求めて行動する。 そのためには常にリスクテイク、チャレンジを繰り返す。

気になる 詳細を見る
NEW 直接応募求人

AML/CFTに関する監査企画・監査業務

株式会社三井住友銀行

海外のマネーロンダリング、テロ資金供与などの高リスクの専門分野において、監査企画や監査業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・グローバルなAML/CFT(※)対応に関する監査企画業務 ・AML/CFT関連の監査ならびに監査支援業務 (※)Anti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)/ Countering the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策) 【配属予定部署/グループ】 監査部 業務監査グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> (必須) 監査部門もしくはリスク管理部門におけるAML/CFT実務経験3年以上 (なお可) 金融機関勤務、海外勤務経験があれば、なお可 <スキル・資格> 1.スキル   ・CAMS [公認AMLスペシャリスト](CIA[公認内部監査人]、CAMSオーディット保有であれば、なお可)   ・英語(中級レベル(TOEIC700点)以上、実践的な会話力があれば、なお可)

気になる 詳細を見る
NEW 直接応募求人

AML/CFT関連管理 / 管理職候補

PayPay株式会社

No.1のフィンテック企業を目指し急成長中◆フルリモート勤務/国内居住地はどこでもOK

800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

PayPay株式会社
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎当社サービスにおけるAML/CFT業務を2線牽制機能部署として統括管理していただきます。 【主な業務内容】 ・犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 ・関連各部からのマネロン関連事項の対策検討・実施 ・AML/CFT関連業務の有効性検証 ・AML/CFT関連規程の改訂等 ・マネロン関連研修の企画・実施 ・担当業務の改善立案・実行管理、タスクリード・マネジメント

  • 応募資格

    【必要な経験/スキル】 ・KYC等 AML/CFT関連業務の理解 ・業務関連部署との円滑なコミュニケーションスキル ・タスク進捗管理含むプレイングマネジメントスキル 【あると望ましい経験/スキル】 ・インターネットビジネス領域での不正対策の経験 ・KYC、eKYC、CDD領域の業務・システムの企画・要件定義・改善経験 ・当局対応、関連する業界団体との折衝 ・FinTech業界での経験 ■求める人物像 PayPay 5 senses(メンバーが働く上で大切にしていること)に当てはまる方。 〇Believes in our PRODUCT&TEAM 常にプロダクトやチームを信じて 世界一のフィンテック企業になることを目指し成長を楽しむ。 〇SPEED is our bet on the market 圧倒的なスピードで成果を上げ、 ユーザーや組織に貢献する。 〇Ego is not welcome, Communicate is necessary コミュニケーションを大切にし、仲間のダイバーシティを尊重する。 また決定事項はワンチームで取り組む。 〇Be Sincere To be Professional プロフェッショナルとして妥協せず 誠実に自ら機会や新しい価値を創り続け、 最後までやり抜く。 〇Work for LIFE or Work for Rice 本質的な目的や価値を求めて行動する。 そのためには常にリスクテイク、チャレンジを繰り返す。

気になる 詳細を見る
NEW 直接応募求人

AML/CFT領域におけるAIを活用したデータ分析・モデル構築

株式会社三井住友銀行

マネーロンダリング、テロ資金供与などの高リスク分野において、AIを活用し過去取引実績に基づきリスクある取引を選別しています。AIのさらなる活用に注力していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 (1)金融犯罪やマネーロンダリング等防止に係る内外データの収集/分析、および関連システムに関する企画立案・実行 (2)金融犯罪やマネーロンダリング等防止に係るオペレーションのBPR(業務プロセス改革)(RPA[ロボティック・プロセス・オートメーション]・AI等)企画立案・実行 《具体的には・・・》 ・取引モニタリングのデータ分析、モデル構築、運用まで ・AML(アンチ・マネーロンダリング)関連システムの運用保守 ・導入済みAIの運営管理、高度化 【配属予定部署/グループ】 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室/AML企画グループ 【AIの活用状況】 マネーロンダリングの観点から、通常と異なる不審な取引を確認・検知するプロセスにおいて、AIの仕組みを活用して、過去取引実績に基づくリスクスコアを算出し、取引を選別しています。 【今後】 データ分析を通して、導入済のAIの仕組みをさらに発展させることや、現在導入できていない領域についても運用開始を検討する等、より一層対応範囲を拡大することを望んでいます。 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【いずれか必須】 ・金融機関、コンサルティングファーム、システムベンダー、監査法人等において、データ分析や経営管理、戦略企画業務の経験を有する方 ・同上において、システム企画/開発、RPA・AI導入対応の経験がある方 <スキル・資格> ・ベンダー資格や情報処理技術者(高度)を有していることが望ましい  (CIA[公認内部監査人]、CISA[公認情報システム監査人]、システム監査技術者やガバナンス関連資格等) ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)

気になる 詳細を見る

高給与・好条件の多くは未公開求人です

会員登録
NEW 直接応募求人

外国金融機関に対するKYC業務

株式会社三井住友銀行

外国金融機関に対する顧客本人確認業務、決済代行の情報収集・リスク分析などをご担当いただきます。グローバル経済が進むなか、金融機関における透明性・信頼性を担保する重要な業務です。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 外国金融機関に対するKYC(顧客本人確認)業務 ・AML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)に関する当行態勢強化に向けた施策の企画立案・実施 ・コルレス(決済代行)銀行の情報収集・リスク分析、KYCデューデリジェスの実施 ・コルレス銀行による当行KYCに対する情報提供 ・KYC業務プロセスの課題分析・改善 【配属予定部署/グループ】 国際金融法人部 企画グループ KYCチーム 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> ・金融機関に対するKYC業務の実務を3年以上(営業部署(一線)か管理部署(二線)かを問わない) <スキル・資格> 1.スキル    コルレス業務に関する知見、AML/CFT関連知識 2.資格    TOEIC800点以上    CAMS(アンチマネーロンダリング国際認定資格)保有であれば、なお可

気になる 詳細を見る
NEW 直接応募求人

AML/CFT態勢高度化

株式会社三井住友銀行

グループ全体でAML/CFT態勢を強化していくために、AML/CFT関連プロジェクトの推進、社内規定の見直し、社内教育・研修企画などに従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 (1)国内AML/CFT(※)態勢の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化 (※)Anti-Money Laundering(アンチマネーロンダリング)/ Countering the Financing of Terrorism(テロ資金供与対策) 《具体的には・・・》 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC[本人確認]、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 ・海外部署とのコミュニケーション 【配属予定部署/グループ】 コンプライアンス部AML金融犯罪対応室/AML企画グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML/CFT関連業務経験がある方  特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 【あればなお可】 ・マネジメント経験(プロジェクトマネジメントも含む) <スキル・資格> ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) 【あればなお可】 ・CAMS[公認AMLスペシャリスト](Audit、Sanction)、CIA[公認内部監査人]

気になる 詳細を見る
NEW

【AML業務】東京都23区/リモートワークあり

暗号資産企業・上場企業グループ
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

遠藤 剛彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■AML業務全般(KYC、モニタリング業務) ・FATF、犯罪収益移転防止法等を根拠とした顧客管理業務  及び取引モニタリング業務等 ・AML関連に伴う各種プロジェクト管理、マニュアル作成、システム要件定義等 ・第一線からのエスカレーション対応としての顧客対応方針決定 ・各種法令、業界団体、関係各所からの指針等の解釈及び自社内業務への取込等

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ■証券会社、銀行、FX、暗号資産取引所などの金融機関での業務経験 ※銀行窓口経験可 ※AML未経験でも可 ■大学卒以上 【歓迎(WANT)】 ■金融機関でのバックオフィス業務、内部管理業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社アーベイン・スタッフ

気になる 詳細を見る
NEW

[金融003]AML/CFTパッケージ導入コンサルタント

株式会社DTS
【創業以来赤字無し!】【金融・通信・製造・流通・官公庁までさまざまな業種業態のお客様のビジネスに役立つ企画・提案型ソリューションを提供する独立系SI企業】【プロフェッショナル認定制度を設け、各社…
430万円~785万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関向けの自社AML/CFTパッケージ導入プロジェクトにおいて、要件定義等の上流工程または、ユーザ側のプロジェクト推進、シナリオ作成・検証、チューニングといった業務の支援を担当していただきます。 【案件例】 ・暗号資産交換所へのAML/CFTパッケージ導入 ・大手証券会社へのAML/CFTパッケージ導入 【ポジションの魅力】 ●プライム案件に上流から全工程に幅広く携わることができ、業務知識の習得に加え、PM/PLとしてのスキルアップも可能 ●スピードやコストよりも、品質にこだわり抜き開発したシステムが、日本経済を支えるシステムとして世に出るなど大きなやりがいを感じられる 社員のキャリアパスが明確 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ●ベンダー側としてAMLシステム導入における要件定義の経験 ●金融機関におけるAML業務経験と業務知識 【歓迎要件】 ●コミュニケーション能力に強みをお持ちの方 ●安定して長く働きたい方 ●公認AMLスペシャリスト(CAMS)資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

内部監査担当〔グループ横断|東京〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *2019年4月に金融持株会社として設立した当社で、  auフィナンシャルグループ全体の内部監査業務に携わっていただきます* 【具体的な業務内容】 ・auFHの内部管理態勢(リスク・コンプライアンスなど)の内部監査 ・定期的なグループ会社に対する内部監査 ・グループ各社の内部監査の有効性検証と必要に応じた支援 ※将来的にグループ会社への出向もありえます 〔募集背景:金融系監査の専門性を有した内部監査人の確保〕 特に銀行法や保険業法、資金決済法、貸金業法等に精通している人材を確保し、 グループ全体のリスク・コンプライアンス管理態勢の検証を進めていきます。 特に以下事項については力を入れる予定です。 ・AML/CFT管理態勢 ・与信管理・リスクアセット管理態勢 ・オペレーショナルリスク管理態勢 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界又は金融業界向けの内部監査のご経験 〔歓迎要件〕 ・AML/CFTやCIA(公認内部監査人)の有資格者 ・与信管理・リスクアセット管理態勢 ・オペレーショナルリスク管理態勢

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

コンプライアンス

国内生命保険会社
400万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    全社コンプライアンスに関する企画・推進 ・コンプライアンス委員会の運営 ・コンプライアンスプログラムの策定、実施、進捗管理 ・反社会的勢力関連、マネー・ローンダリング対策にかかる業務 ・外部委託管理 ・FATCA対応、個人情報保護法対応など

  • 応募資格

    【必須】 ・生命保険会社、銀行等金融機関の勤務経験 ・「保険業法」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の関連法規に関する知識 【尚可】 ・生命保険会社の全社的なコンプライアンスに関する知識 ・生命保険会社コンプライアンス部門の勤務経験

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

気になる 詳細を見る
NEW

マネー・ロンダリング対策企画

国内大手証券会社
国内大手証券会社でマネー・ロンダリング対策企画の募集です。チームリーダークラスでご活躍いただける方を求めております。ご応募お待ちしております。
1000万円~1400万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■マネー・ローンダリング対策にかかる実務上(リスク評価、取引モニタリングなど)の企画・指導・助言

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験があること ・銀行または証券会社で、3年以上のマネー・ローンダリング対策の企画業務 ・当局、コンサルティング会社などで、3年以上のマネー・ローンダリング対策に関する企画・指導・助言にかかる業務 ■上記実務を行う上で必要とされる英語力(主に読解力) ■PCスキル(Excel・Access・PowerPoint・Word。VBAやプログラミングスキルは不問) ■法令・ガイドライン等に対する高い理解力

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

気になる 詳細を見る
NEW

データ分析<暗号資産業界/積極採用>

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
550万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    データサイエンティスト、アナリストとして社内の課題の解消に従事して頂きます。 ■マーケティング観点からの顧客分析 ■トレーダーと連携した相場分析 ■AML観点からのリスクコンプライアンス部門と連携した金融犯罪予防のための分析 etc ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記プログラミング言語の利用経験 Python、SQL、linux(ご自身で環境構築やデータの収集や加工、データサイエンティストとして一般的に使われるような既存ライブラリやモジュール等利用出来るレベルを想定しています) ■Github利用経験 【歓迎要件】 ・英語スキル(日常会話レベル) ・データ分析組織をスケールさせたご経験 ・金融機関の就業経験または金融の知識 ・マーケティングやデジタル広告の知識 ・金融犯罪または何らかの不正対策のデータ分析経験 ・暗号資産に興味がある方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

Legal Manager

外資メーカー企業
Responsible to support and advise all legal and compliance topics relating to the company’s opera…
1000万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Responsible to support and advise all legal and compliance topics relating to the company’s operations. Prepares and / or reviews all legal documents to support the regular and adhoc business operation such as retail/dealer agreement. Provide legal services to business lines to support new business or operation initiatives. Maintain and update internal regulations to comply with changes in law or regulations in Japan or Germany HQ guidelines. Prepare and submit relevant reports/documents to the authorities. Maintain business licenses and corporate secretarial documents. Ensures internal/external Compliance audit are conducted smoothly and follow up internally are done timely. Conduct employees training to meet the legal/compliance requirements.

  • 応募資格

    3 years of relevant experience in corporate legal practices or at least 5 years of paralegal experience preferably in an international corporation but not a must. For paralegal experience in the financing sector is a must. Strong knowledge in financial lending business in local and international regulations e.g. anti money laundering anti monopoly law customer protection laws etc. Familiar with local authorities’ setup e.g. METI FSA. Proficient in MS applications. Ability to work independently exhibit strong self drive and initiatives curious to learn new things solution driven as well as a team player.

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

気になる 詳細を見る
NEW

貿易金融~外為決済/LC発行等のミドルバックオフィス~

株式会社商工組合中央金庫
【中小企業専門の総合金融機関】~中小企業のサポートを通じ日本経済の発展に貢献したい方を募集しています~
900万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    本ポジションでは貿易金融、外国為替、海外送金、信用状(LC)の開設・条件変更といったサービスのミドル・バックオフィス業務をお任せします。 【具体的には】 ■輸出・輸入の貿易決済、海外送金、先物為替予約等の外国為替業務における業務改善 ■AMLやコンプラリスク管理も踏まえた貿易金融の運営管理、体制高度化 ■貿易金融に関する営業店指導等 【部署構成】国際部70名(企画10名/貿易投資支援10名/ミドルバックオフィス70名) 【募集背景】AMLの規制強化に伴う、業務体制強化のための増員 【ポジションの魅力】 ■基本的にジョブローテーションは想定しておりませんので、 この分野で腰を据えてキャリアを築くことが可能です。 ■これまでの知見を同部署の若手への教育、指導にも還元して頂くことを想定しております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等における外国為替・貿易金融に関する豊富な実務経験 ・同分野における事務企画やシステム開発等のご経験 【求める人物像】 関係部門や営業店等と、様々な場面で連携・協調しながら仕事を進めていただくことになりますので、高いコミュニケーション能力が求められます。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

コンプライアンス部_マネージャー候補〔東京/経験者歓迎〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *同社コンプライアンス部のスタッフとして、下記業務をお任せする予定です* 【具体的な業務内容】 ■法令改正対応 ■スタッフ4名のマネジメント ■各種法務審査:新規口座開設、契約、商品、広告 等 ■AML/CFT対応:仮想通貨(暗号資産)取引の不正モニタリング          公的機関からの照会対応/公的機関への各種届出業務 【同社の特徴】 ■キャリアアップ可能なフラットな環境  同社は平均年齢が30歳程度となりフラット/風通しの良い環境で就業可能です。 ■金融商品取引業者一種を取得した数少ない企業  同社は同業他社と比較しても数少ない第一種資格の取得事業者です。  今後必要になる事業の信頼性を担保するうえで重要な資格ですが、  早期取得に伴いより強固な事業基盤を備えております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関におけるAMLにかかるご経験 〔歓迎要件〕 ・証券外務員一種の資格をお持ちの方 〔補足情報〕 ・配属部門/人数 :コンプライアンス部/5名 ・全社平均年齢 :30歳前後 ・募集背景 :増員 ・平均残業時間 :20時間程度

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

法務・コンプライアンス企画(資産運用会社)

大手資産運用会社
大手資産運用会社の法務・コンプライアンス部門にて、増員を図っております。契約書(英文含む)の作成・審査・交渉の実務経験、もしくは金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験がある方を求めております。
750万円~1400万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇資産運用会社の法務・コンプライアンス部門における以下業務 ■契約書のレビュー及び交渉/締結の支援を中心とした法務業務 ■国内籍の投資信託及び投資一任業務並びに第二種金融商品取引業に係る国内外の規制についての調査及び対応支援 ■金融庁や投資信託協会、日本投資顧問業協会との折衝 ■現場部署からの法令等に係る照会に対する回答 ■運用財産の運用に関するモニタリング ■役職員の有価証券取引に関する管理 ■AML/CFT規則に関する対応 ■コンプライアンスに関する社内規則の制改正 ※チーム人員:9名

  • 応募資格

    【必須】 ■契約書(英文契約書を含む)の作成・審査・交渉の実務経験 ■金融庁登録の金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験 ■投資信託及び投資一任業務、投資助言業務、第二種金融商品取引業に適用される国内外の規制への知識 【歓迎】 ◇資産運用会社において上記業務経験のある方 ◇投資運用業における運用、投資助言内容に関するチェックができる方 ◇関係者の要求を深く理解し、解決に向けての協力・協働思考を持てる方 ◇金融犯罪対策に係わる知見

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
NEW

コンプライアンス/リスクマネジメントスタッフ※原則在宅可

デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社
★ ----------------- 日本のデロイトトーマツグループを統括しグローバルとの連携・統一施策推進を担う ----------------- ★ 世界最大級のビジネスプロフェショ…
420万円~770万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当グループ(デロイト トーマツ グループ)全体のコンプライアンス/リスクマネジメント業務をお任せするポジションです。 ■職務内容 ・コンプライアンス業務(80%)  領域:アンチコラプション(汚職防止)、マネーロンダリング、安全保障貿易管理 他  -デロイトグローバル基準による社内ポリシーやルールの整備と運用  -ビジネス、会計、人事等、当グループのの事業活動の様々な場面における社内手続の整備と運用  -eラーニング等の社内研修や、定期的メール発信等社内啓蒙活動等の実施  -年次リスク評価や内部監査を通じたコンプライアンスプログラム全体の改善の実施  -社内Webサイトやチーム内データベースの整備 ・リスク管理に関するプロジェクトへの参画(20%)  -リスク管理部門内での横断的プロジェクト  -アジア・パシフィック地域のデロイト海外オフィスと協働するプロジェクト (ご参考) https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/ethics.html ■英語使用場面、頻度 いずれもアドホックに発生します。頻度はすごく高くも、すごく低くもありません。 ・各種文書(ポリシー、手続き他。原文が英語)の読解 ・デロイト海外オフィスとのメールのやり取り ・デロイト海外オフィスとのテレカン ■キャリア ・デロイトのグローバル方針に則った、プロフェッショナルファーム業界における最新の汚職防止・金融犯罪のリスク管理実務を学ぶことができます ・デロイトトーマツグループ全体の業務や発注の管理に関与するため、プロフェッショナルファームの多様なサービスについて学ぶことができます ・お持ちのスキルやご経験、ご希望等をふまえ、様々なリスク管理領域分野でのプロジェクト、企画に挑戦できる機会があります ・当チームの上席者(マネジャー他)、関連部署への異動 ■組織/人員構成 パートナー1名、マネジャー1名、スタッフ1名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■コンプライアンス、リスクマネジメント、法務領域の経験(5年以上) ■英語力(目安TOEIC750) -読む書く 資料読解、メールができること。要実務経験 -聴く話す 拒否反応のないこと。実務経験不問 【歓迎要件】 ・より高度な英語能力 ・各種法律関連の資格 ・監査法人、コンサルティングファームでの業務経験 ・汚職行為防止、アンチマネーロンダリングに関する実務経験 ・輸出・海外業務に関するコンプライアンス実務の経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

グローバル金融犯罪領域の研修講師/資料翻訳

株式会社三菱UFJ銀行
【日本を代表する国内トップの金融機関】           これまでのご自身のご経験を活かしつ…
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    In coordination and under the leadership of the Head of Global Financial Crimes Strategy and Oversight, the Financial Crimes Training Officer (FCTO) will be charged with executing the Financial Crimes Compliance Training program for Japan, which may include, but is not limited to, OFAC and Sanctions, Anti-Money Laundering, and Anti-Bribery and Corruption compliance for bank employees in Japan. The position will report directly into the Global Financial Crimes Training Officer in charge of the Global Financial Crimes Training Program (based in New York). ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語力 ■金融犯罪関連の業務経験5年以上 ■研修講師経験2年以上

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

ファンド管理室《バイスプレジデント/ディレクター》

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
1100万円~1600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■ファンド固有オペレーションの実施  ・日常オペレーション対応:キャピタルコール/分配対応、ファンド・投資先企業情報データ管理等  ・ファンド申込実務対応:アンチマネーロンダリングや各種規制等を理解し申込書類等を作成  ・オペレーショナルデューデリジェンス対応:投資先候補ファンドのミドルバック体制について実施 ■モニタリング/報告等のための計数・データ管理及び報告等作成  ・モニタリングや報告等に必要なデータを定義、収集、管理。リターン計算やポートフォリオ構成分析等に必要なデータベースを整備。モニタリング/報告・資料等の作成。 ■業界へのミドルバック業務支援  ・ファンドミドルバック業務サポート:グループファンド及び投資先ファンドのミドルバック体制改善・拡充等に向けたサポート  ・投資家へのミドルバック業務支援:投資の拡大に向けた投資家のミドルバックの課題把握・支援 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行や保険会社、資産運用会社等金融機関において投資に関わるミドルバック業務経験 ■読み書きレベルの英語力 ≪魅力≫ ・役員との距離も近く、週1~2回実施されているMTGに参加することもあります。 ・リモートワーク中心での就業体系です。働き方も落ち着いており、女性も活躍いただける環境です。(必要に応じて出社頂きます) ・基本的に人事異動はない予定です。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

メガバンクでのリスク管理業務(AML/CFT管理)

非公開
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)国内AML/CFT体制の高度化 (2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理体制の強化 ・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般(KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等) ・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し ・AML/CFTに関する社内教育・研修企画 ・関連システムの開発企画・運用 ・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援

  • 応募資格

    ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人等において、AML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与防止)関連業務経験がある方 ・特に、グループ会社・グローバル拠点管理の業務経験がある方 ・ビジネスレベルでの英語力(TOEIC800点以上が望ましい)

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

気になる 詳細を見る
NEW

詐欺/不正対策対応スタッフ◎成長企業◎

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■リスク&アナリティクスチーム(R&A)が抽出した不正が疑われる決済を確認し、他の疑わしい決済や過去の不正パターンとの関連性を探す ■詐欺及び不正対策のスペシャリストとして、詐欺/不正行為に対する脆弱性、それらの発生頻度 や手法、再発可能性等についての記録・共有を行う ユーザの不審な行動を特定するデータやその組み合わせ・パターンを見つけ出し、R&Aのアナリストと協 力して否決ルールを設定する ■R&AおよびOpsのメンバーと協力し、綿密かつ効率的な作業プロセスを確立する ■カスタマーサポートチームおよび債権回収チームと連携し、顧客からの問合せや債務者の主張の内容 から具体的な詐欺・不正行為の内容を導き出す ■決済数の増大に伴う作業数および人員の拡大に備えた、最適な全体業務プロセスの策定 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■データ分析の実務経験(目安3年以上) ※出身業界不問 ※SQL・Access・SAS等のツールは不問 ■PCスキル:GoogleスプレッドシートおよびExcelの基本作業 【歓迎要件】 ■英語力 ■SQLでのデータ分析経験 ■AML、KYC、または不正取引/詐欺対応の経験 ■クレジットカード、後払い決済、電子マネー、その他決済業界でのご経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

法務・コンプライアンス企画(管理職候補)

大手資産運用会社
大手資産運用会社の法務・コンプライアンス部門にて管理職候補の募集です。金融機関での契約書(英文含む)の作成・審査・交渉の実務経験及び5年以上のコンプライアンス経験がある方を求めております。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇資産運用会社の法務・コンプライアンス部門における以下業務 ※将来的な管理職候補を求めております。 ■契約書のレビュー及び交渉/締結の支援を中心とした法務業務 ■運用財産の運用に関するモニタリングやコンプライアンスに関する社内規則の制改定等の企画業務 - 国内籍の投資信託及び投資一任業務並びに第二種金融商品取引業に係る国内外の規制についての調査及び対応支援 - 金融庁や投資信託協会、日本投資顧問業協会との折衝、証券取引等監視委員会の検査対応 - 現場部署からの法令等に係る照会に対する回答 - 役職員の有価証券取引に関する管理 - AML/CFT規則に関する対応 ※チーム人員:9名

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関での契約書(英文契約書を含む)の作成・審査・交渉の実務経験 ■金融庁登録の金融商品取引業者でのコンプライアンス業務経験(5年以上) 【尚可】 ◇投資信託及び投資一任業務、投資助言業務、第二種金融商品取引業に適用される国内外の規制への知識 ◇投資運用業における運用、投資助言内容に関するチェックができる方 ◇関係者の要求を深く理解し、解決に向けての協力・協働思考を持てる方 ◇金融犯罪対策に係わる知見

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
NEW

口座不正利用に関する法令事務担当〔PayPayブランド〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
370万円~460万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部門概要】 インターネットバンキング事業を展開する当社で、アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務を担当します。 【具体的な業務内容】 ■警察・弁護士からの捜査関係事項照会に対する回答書の作成、  および口座調査(不正利用の口座であるかどうかの調査) ■疑わしい取引の届出対応 ■振り込め詐欺救済法対応 ■不芳リスト情報との照合・調査 ■不正送金対応 ■被害者や口座名義人からの入電対応 【組織構成】 配属となるモニタリングセンターのモニタリング第一グループは、正社員10名程度と派遣社員30名程度が所属しており、グループ内の連携が活発な職場です。 〔特徴|魅力〕 *アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、  社会に貢献していることを実感できるだけでなく、  高度な専門スキルを身につけることができるので大きな魅力です。 *残業時間の月平均は10~20時間程度であり、  メリハリをつけて働くことが可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行での業務経験2年以上 ■金融犯罪対策(マネロン、不正口座対策等)へのご興味 〔歓迎要件〕 ・顧客対応、電話応対経験 ・AML/CFTの知見があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

独立系SIerでの上流SE(銀行系)※静岡

株式会社メトロ
業界老舗の独立系SIer。超大手・大手メーカーとの取引が中心、安定した経営基盤。メインフレームからAI、IoTまでの幅広い最先端IT技術に貢献。技術者として「新たなステージへの挑戦」がしやすい環境。
387万円~550万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    静岡県

  • 仕事内容

    【期待する役割】 銀行との直接取引、または大手SIerからの開発案件の上流工程業務をお任せします。 【職務内容】 ■勘定系(預金、融資、為替)、情報系(DWH構築)、  AML(アンチマネーローンダリング)の開発・保守業務 ■要求分析・要件定義、見積もり、基本設計、詳細設計、テスト ■ご経験やスキルに応じてプロジェクト先を決定します。 ■将来的にはPLとして、PJTの提案から終結までの業務や、  PJT管理(メンバー・納期・品質)をお任せします。 【勤務地】 ・沼津ソフト開発センター ・プロジェクト先(静岡県) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    システム開発経験(業種・年数不問) 【歓迎要件】 C/JC、Java、COBOL、Shell、PL/SQL、Oracle、DB2、Unix、ETL、JP1 いずれかでの開発経験 【期待人物】 金融系システム開発のPLにチャレンジしたい方

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

顧客管理|モニタリング担当〔PayPayブランド〕

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
370万円~560万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部門概要】 インターネットバンキング事業を展開する当社で、アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務を担当します。 【具体的な業務内容】 ■取引モニタリング(不審な取引のモニタリング等)の調査・判定 ■不正モニタリング(高リスク口座のモニタリング)の調査・判定 ■継続的顧客管理に関する業務 ■口座名義人への架電対応 【組織構成】 配属となるモニタリングセンターのモニタリング第二グループは、正社員20名程度が所属しており、グループ内の連携が活発な職場です。 〔特徴|魅力〕 *アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、  社会に貢献していることを実感できるだけでなく、  高度な専門スキルを身につけることができるので大きな魅力です。 *残業時間の月平均は15~25時間程度であり、  メリハリをつけて働くことが可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行での業務経験2年以上 ■金融犯罪対策(マネロン、不正口座対策等)へのご興味 〔歓迎要件〕 ・顧客対応、電話応対経験 ・AML/CFTの知見があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

グローバル金融犯罪対策部(AML)

メガバンク
グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。 【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】 ・マネーローンダリング防止態勢…
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。 【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】 ・マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務 ・マネー・ローンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続が整備され、適切に運用されている否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛て報告を行う業務(対象は本邦の本部各部署及び支店) 【贈収賄・汚職防止業務】 ・贈収賄・汚職防止規則に則った行内関係所管部の手続の遵守 ・国内外の行内関係所管部とのコミュニケーションに関する業務 【経済制裁領域全般】 ・経済制裁に関する個別案件の対応方針策定、米州本部との調整。 ・関連当局対応。 ・経済制裁全般を取扱うグループの運営、企画機能統括。 ・制裁対象者リスト管理。 【経済制裁スクリーニング・ インベスティゲーション】 ・個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無や取引先に経済制裁対象者が含まれていないかを調査、確認、対処する業務 【コルレスモニタリング】 ・コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査に関する業務

  • 応募資格

    <必須> 各ポジション毎の必須経験 【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】 ・過去にコンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方 ・分析力、論理的思考力、コミュニケーション力の高い方 【贈収賄・汚職防止業務】 ・贈収賄・汚職防止(Amti Bribery and Corruption ABC)業務経験不問。 ・当局規制に基づく行内の手続きの具体化、行内の浸透を他部とコミュニケーションしながら推進できる方。 【経済制裁領域全般】 ・金融機関における法務またはコンプライアンス部署の経験者。 ・海外業務経験や高い英語力を有する方(TOEIC860点以上。英語での電話会議やメール送受信、海外法令規則の理解等が可能な方)。 ・企画、立案および高いコミュニケーション能力を有する方。 【経済制裁スクリーニング・インベスティゲーション】 ・貿易取引や外為業務に従事した経験を有する方。金融機関経験者であれば尚可。 ・顧客KYC業務に従事した経験がある方。 【コルレスモニタリング 】 ・リスク管理、コンプライアンス、監査などの領域経験者、または、外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験者。

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

気になる 詳細を見る
NEW

外国籍投信のドキュメンテーションおよび国内外投信のクライアントサポート業務

国内大手証券会社
国内大手証券会社にて外国籍投信のドキュメンテーション及び国内外投信のクライアントサポート業務担当者の募集です。外国籍投信のドキュメンテーション業務や年金向けレポーティング業務等の経験者を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇外国籍投信のドキュメンテーション業務および国内外投信のクライアントサポート業務 ■外国籍投信のドキュメンテーション業務(オルタナティブファンドを含む) ■外国籍投信の受発注サポート(運用会社との連絡窓口等) ■既存取扱いファンドのメンテナンス業務(顧客向けレポーティング等のクライアントサポート業務) ■AML等の各種制度対応業務

  • 応募資格

    【必須】 ■外国籍投信のドキュメンテーション業務 ■私募ファンドのクライアントサポート業務(年金向けレポーティング業務等) ■英語ビジネスレベル(契約書や目論見書が読み込めるレベル)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
NEW

グローバルAML

大手信託銀行
■グローバルAML(マネー・ローンダリング防止)業務の企画立案、運営、調査、各部門との連携 ■不正取引の検証、不正防止の要件定義 ■各部門からの問い合わせ対応
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■グローバルAML(マネー・ローンダリング防止)業務の企画立案、運営、調査、各部門との連携 ■不正取引の検証、不正防止の要件定義 ■各部門からの問い合わせ対応

  • 応募資格

    ■AMLまたはKYCの実務経験 ■ビジネスレベルの英語力

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

気になる 詳細を見る
NEW

グローバル監査あるいはAML監査

日系信託銀行
海外拠点に出張で現地の内部監査部門のナショナルスタッフの管理、監査運営、現地拠点内や本店との窓口調整機能、海外拠点の往査業務、オフサイトモニタリング業務等を担当して頂きます。あるいはAML監査担当です
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外拠点に出張で現地の内部監査部門のナショナルスタッフの管理、監査運営、現地拠点内や本店との窓口調整機能、海外拠点の往査業務、オフサイトモニタリング業務等を担当して頂きます。あるいはAML監査担当です

  • 応募資格

    【必須】 (1)グローバル監査 金融機関での海外業務関連の経験をお持ちの方 監査法人で金融機関向けの監査経験をお持ちの方 (2)AML監査 金融機関におけるアンチマネーロンダリング(AML)業務経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

気になる 詳細を見る
NEW

アンチマネーロンダリング(AML/CFT)監査

大手信託銀行
大手信託銀行の内部監査部門にて、金融機関もしくは監査法人・コンサル会社等や当局関連でのAML/CFT関連業務の経験者を募集しております。国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手信託銀行の内部監査部門での以下業務 ■海外拠点(国内含む)における、AML(アンチマネーロンダリング) / CFT(テロ資金供与対策)の監査、企画支援業務 ■金融機関におけるAML/CFTリスク管理態勢機能「三つの防衛線(three lines of defense)」のうち、「第3の防衛線」に係る業務 ※本人希望のうえ、将来的に海外拠点に駐在する可能性もあります。 (ニューヨーク・ロンドン・シンガポール・バンコク現法など)

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関もしくは監査法人・コンサル会社等や当局関連で、AML/CFT関連業務に携わった経験がある方 ■英語力ビジネスレベル(国内監査も含みますが、グローバルな視点を有する方を歓迎します) 【尚可】 ◇銀行・信託銀行の内部監査部門やコンプライアンス部門で、AML/CFT監査の実務経験がある方 ◇企画セクションにおける運営面のコントロールや、コンプライアンスやリスク管理の経験があれば尚歓迎 ◇CAMS(公認AMLスペシャリスト)、CIA(公認内部監査人)資格保持者

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
NEW

海外マネー・ローンダリング(AML/CFT)担当

大和証券株式会社
大和証券の本社コンプライアンス部門にて、海外マネー・ローンダリング(AML/CFT)担当を募集しております。AML/CFT対策を強化するため、社外より即戦力プレーヤー(チームリーダー)を求めております
1000万円~1300万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外現地法人等のマネー・ローンダリング(AML/CFT)対策にかかる態勢整備全般 ■海外現地法人等のマネー・ローンダリング(AML/CFT)対策にかかる実務上の指導・助言 (リスク評価、取引モニタリングなど)

  • 応募資格

    <必須>※以下のいずれかの経験があること ■銀行または証券会社での海外マネー・ローンダリング対策業務の経験(3年以上) ■金融庁、財務省、コンサルティング会社などでのマネー・ローンダリング対策に関する指導・助言にかかる業務の経験(3年以上) <その他> ◇海外現地のネイティブとビジネス会話が可能な方、および、上記実務を行う上で必要とされる英語の読解力がある方 ◇PCスキル(Microsoft Excel・Access・PowerPoint・Word、但しVBAやプログラミングまでは求めない) ◇法令・ガイドライン等に対する高い理解力 ◇グループ会社や他社とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できる方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
NEW

データサイエンティスト(PL候補)【東証プライム上場】

コムチュア株式会社
★創業以来15%以上の成長率を維持/クラウド/ビッグデータ/IoTなどの新技術への取り組みで更なるビジネス拡大を続けています★【東証プライム上場】【大手企業 全1,035社との直取引】【30…
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    デジタルビジネスであるデータ分析やデータマネジメント業務ののデリバリー業務(要件定義~導入まで)に携わって頂きます。 【案件例】 ・流通・小売業向け需要予測システム開発 ・製造業向けIoTセンサーによる故障予測、製品開発のための利用状況分析 ・大手金融機関向けアンチマネーロンダリングシステム導入 ・各種ツールを活用したデータ集積及びDWH環境構築 ■配属部署: デジタルイノベーション本部ではビッグデータの分析、加工処理、データ基盤のシステム構築に関わるSI事業を主軸としており、2021年度にはSAS、Python/MLを中心としたデータ分析、データマネジメント、新たに立ち上げたGCP BigQuery/MLといった各分野でそれぞれ二桁以上の成長をすることを目指し活動しています。 現在、同本部には約120名の社員が在籍しており、入社年次の若い社員が多く活躍しています。一方で経験豊富でプロジェクトを成功へ導ける、中堅層のリーダークラスが不足していることが課題です。お客様から依頼されるプロジェクトの規模は年々拡大を続けているため、若いメンバーを率いて「DX」とりわけ「デジタルデータのソリューション」に関わる大きなプロジェクトをリードしていただける方を強く求めています。 【組織構成】【同社の理解を深めるため下記動画も参照ください。】 導入動画(約2分) https://youtu.be/OGrNUETSM2c 事業・仕事編(約7分30秒) https://youtu.be/c-7n2QeB3Dg 風土・待遇編(約5分) https://youtu.be/CmIzmEehL9U 開発事例(約4分) https://youtu.be/ynZDgRyWBmo ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※いずれかの経験をお持ちの方 ■システムエンジニアとして要件定義~開発までのご経験 ■データベース、分析ツール、BI、DWH/ETL等の要件定義/上流設計経験 【歓迎要件】 ■SAS/Python等の分析予測ツール, MicroStrategy等のBIツール経験 ■Informatica等データマネジメントツール経験 ■DBA経験/OS/ミドルウェア/オンプレ基盤/クラウド基盤の構築の知見

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

ファンド組成/運用フロント【三菱UFJ系の安定基盤】

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社
◆◇◆国内外のオルタナティブ商品を取扱う事ができます/投資顧問会社◆◇◆【三菱UFJ信託銀行のネットワーク力/最先端の商品の専門的な知識が身につく/残業月15時間以内/転勤なし/有給取得推奨…
1000万円~ / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■アセットマネジメント本部にて、下記業務に従事頂きます。 (1)オルタナティブ運用における外国籍ファンドの組成 ・外国籍ファンドストラクチャーの企画立案、検討 ・投資家、トラスティ、アドミニストレーター、カストディアン、リーガル・カウンセル等関係者との協議・調整 ・英文契約書面の確認・記入、口座開設・AML/KYC対応 (2)オルタナティブ運用における外国籍ファンドの運用・管理 ・投資先ファンドのモニタリング、レポーティング ・キャピタルコール・配当等のキャッシュフロー管理 【配属先】アセットマネジメント本部  運用部 【採用背景】案件パイプラインと業務量の増加 【ポジションの魅力】注目されているオルタナティブ運用において  数多くの一流のファンドと接することによりプロとしての専門性の深化が図れます。 グローバルチームと協業しつつ、ファンド組成ノウハウが習得可能です。 フラットな組織で経営陣との距離が近く、将来の幹部候補としても期待されております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■英語力ビジネスレベル ■オルタナティブ商品(ヘッジファンド、PE、不動産、インフラ等)のファンド組成または運用経験 (歓迎要件) ・外国籍ファンドの組成、ファンド運用に係る実務経験 ・海外留学や海外駐在経験 (求める人物像) 高いコミュニケーション能力と事務管理能力を有し、グローバルに活躍できる方。オルタナティブ投資・運用、ファンド組成において専門性を発揮されたい方。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務

株式会社三菱UFJ銀行
【日本を代表する国内トップの金融機関】           これまでのご自身のご経験を活かしつ…
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    マネー・ローンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続きが整備され、適切に運用されているか否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛ての報告を行う業務をお任せします。 (対象は本邦の本部各部署及び支店) 【配属部署】 グローバル金融犯罪対策室(日本) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※下記いずれかのご経験※ ■コンプライアンスのご経験 ■リスク管理のご経験 ■監査業務のご経験 ■事務管理のご経験 [歓迎要件] ・読み書きレベルの英語力(TOEIC650点以上)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

海外マネー・ロンダリング対策企画

国内大手証券会社
国内大手証券会社で海外マネー・ロンダリング対策企画の募集です。チームリーダークラスでご活躍いただける方を求めております。ご応募お待ちしております。
1000万円~1400万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる態勢整備全般 ■海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる実務上(リスク評価、取引モニタリングなど)の指導・助言

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験があること ・海外の銀行または証券会社で、3年以上のマネー・ローンダリング対策業務 ・当局、コンサルティング会社などで、3年以上のマネー・ローンダリング対策に関する指導・助言にかかる業務 ■海外現地のネイティブとビジネス会話が可能な方、及び、上記実務を行う上で必要とされる英語の読解力がある方 ■PCスキル(Excel・Access・PowerPoint・Word。VBAやプログラミングスキルは不問) ■法令・ガイドライン等に対する高い理解力

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

気になる 詳細を見る
NEW

ガバナンスリスクコンサルタント(金融機関向け)

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
部内にはAML関連のトッププレイヤー経験者が主要ポストに在籍しているため、コンプライアンス・ガバナンス分野で専門性を高めていくには最適な環境です。
500万円~1800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■AML(アンチマネーロンダリング)対応業務:メガバンク、地銀等をはじめとした金融機関のアンチマネーロンダリングの対応に関するアドバイザリー業務。 ■クライシス(危機管理)案件対応:クライシスマネジメント業務の一環として、主として金融機関における社内ガバナンスの立て直し業務。 ■金融機関PMI:統合後の企業間のガバナンス体制の構築フォロー業務。 【ポジションの特徴、魅力】 ■専門性を幅広く極めることができます。部内にはAML関連のトッププレイヤー経験者がおり、コンプライアンス・ガバナンス分野で専門性を高めていくには最適な環境です。 ■海外案件が豊富です。英語を活かしたキャリア形成を希望されている方には、外資系金融機関や、海外現地法人の案件の機会を提供できます。他社にはないグローバル案件をデロイト独自のルートで受注できる環境であるため、志向やスキルアップをふまえて、海外案件にも携わることが可能で、グローバルな研修機会も提供されます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかに該当される方 ・金融機関、コンサル等でAML関連の業務経験がある方。 ・IT・システム会社でAMLのシステムを構築していた方。 ■英語に抵抗がない方。 (スピーキングは不問、読み書きができれば問題ないです。)

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る
NEW

契約法務〔ネット銀行最大手/東京〕

住信SBIネット銀行株式会社
*スピード感のあるネット銀行最大手にて、少数精鋭で法務関連業務を行っていただき市場価値を高める事が可能です**年功序列の風土もないため、経験を活かして同社を支える中核メンバーとして活躍頂きま…
500万円~820万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    *ネット銀行最大手企業にて法務部門の中核メンバーとしてご活躍頂きます* *一般的な案件のみならず、新規事業部との連携に伴う案件などもご経験可能です* 【具体的な業務内容】 ■リーガル全般の業務  ・契約に関する法的検討  ・締結交渉および契約書作成やリーガル面のサポート  ・案件に関する意思決定  ・当局対応 ・新規事業に関するリーガルチェック 〔取り扱い法令〕 ※経験が無くとも歓迎ですのでご安心くださいませ。 ・Fintechに係る契約:銀行法/資金決済法 ・AMLやFintechに係る契約:犯罪収益移転防止法 ・M&Aに係る契約:会社法 ・知財に係る契約:著作権法 【魅力ポイント】 ■ネット銀行最大手の安定感  ・大手SBIグループの安定感を持ちながら裁量権ももって活躍可能です。 ■少数精鋭でご経験を積み、市場価値UPを狙える  ・同ポジションは4名構成の為、業務の幅が広く、   様々な領域にてご経験を積むことができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■事業会社での契約法務経験1年以上 〔歓迎要件〕 ・下記のような法務資格の保有者 弁護士/司法書士/ビジネス実務法務検定

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

気になる 詳細を見る

データサイエンティスト(コンサルタント職)<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    クライアント企業の経営に資する最先端もしくは前例のないアナリティクスサービスの提供及びコンサルティングサービス ・クライアント企業に対して、デジタルトランスフォーメーションの取り組みにおけるデジタル戦略を加速する中核業務を担っていただきます。 ・最先端もしくは前例のないアナリティクスサービスの開発及び提供することで、クライアントのデジタル戦略をサポートし、クライアントのビジネス成長を促すイノベーションの創出に貢献していただきます。 ・データに基づくモデル開発(ルール・機械学習・AIを含む)によって、クライアントの抱えるビジネス課題の解決や意思決定の支援をするために、課題設定からデータ分析、業務への落とし込みまで幅広く従事していただきます。 <業務提供分野(一部の例)> ・Digital Transformation ・Marketing&Customer support ・Finance ・Supply chain ・Financial risk & RegTech ・Human Resource ・Cyber Security

  • 応募資格

    【必要条件】 ・PythonやR,SASなどのプログラミング経験3年以上 ・統計分析や予測モデル開発のスキル ・顧客向けコンサルティングもしくは社内の業務改善のスキル ・基本的なビジネススキル、コミュニケーション能力 ・マネジャー以上の職種については、上記に加えてプロジェクトマネジメント、チームマネジメントの経験 【歓迎条件】 <スキル面> ・アナリティクスに関する最新の英語論文を読み、そのアルゴリズムを理解し実装するスキル ・アナリティクスにおける専門的知見を活かしたお客様の課題解決のための技術提案スキル ・データベースやデータ処理・分析言語のプログラミングに関する資格 ・ビジネスレベルの英語力/英語力に関する資格 <業務経験面> (1)マテリアルインフォマティクス領域 ・化学、生化学の研究経験を有し、数学、物理学、コンピュータ科学を活用した境界領域においても深い知見がある方 (2)ヘルスケア領域 ・健康/介護/医療分野におけるAI/アナリティクスサービスを通じて、高齢者社会、人手不足、現場業務負荷軽減など社会課題に貢献することに意欲をもつ方 ・ヘルスケア領域で分析業務の経験がある方 (3)金融領域 ・金融機関におけるリスク管理やマーケティングなどの領域でモデル構築から業務実装までのご経験がある方 ・アンチマネーロンダリングにおける分析やAI活用などのご経験がある方 (4)サイバーセキュリティ領域 ・不正検知やサイバー犯罪におけるアナリティクス活用の業務経験がある方 (5)デジタルマーケティング ・データ分析や機械学習モデルなどを活用して、デジタルマーケティングの業務経験がある方 【その他】 ・大卒以上

  • 転職エージェント

    キャリア・ネットワーク株式会社

気になる 詳細を見る

当社各部室店・海外拠点に対するAML監査

大手日系信託銀行
800万円~1600万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社各部室店・海外拠点に対するAML監査

  • 応募資格

    ■コンサルティングファームや金融機関でAML関連の業務経験。 ■金融機関における監査業務の経験あり。 ■CIA(公認内部監査人)・CAMS(公認AMLスペシャリスト)の資格保有が望ましい。 ■英語が堪能であれば望ましい。 ■一定レベルの読み書き及びコミニュケーションが可能なレベル(TOEIC 730程度以上) ■必要資格 CIA、CAMS

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

気になる 詳細を見る

金融(銀行・証券)業界向けビジネスコンサルタント

デロイトトーマツコンサルティング
金融(銀行・証券)業界向けコンサルティングサービス
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆経営戦略・事業戦略  経営戦略の策定/中期経営計画策定支援、グローバル戦略の策定、M&A、提携戦略の策定、市場参入戦略の策定  事業ポートフォリオ見直し ◆マーケティング戦略  チャネル戦略の策定、CRM戦略の策定、カスタマー・エクスペリエンス、新商品・サービス開発、商品ポートフォリオの見直し ◆オペレーション改革  業務改革、営業力強化、PMI(合併後の統合)、戦略的コスト削減、組織のデザイン、リスク管理/ガバナンス体制強化 ◆IT戦略  グローバルIT戦略の検討・実現導入、コア・バンキング・システム変革、ITガバナンス、ITソーシング戦略/ITコスト削減  ITアウトソーシング・共同化契約の見直し、PMO ◆HR改革  グローバル人材マネジメント、M&A・組織再編における組織人材マネジメント、組織変革、意識改革、リーダーシップ育成 ◆規制対応  金融当局規制対応(検査マニュアル・監督指針等)に対するアドバイス、アンチ・マネー・ローンダリング態勢  (含、反社会的勢力対応)高度化支援、ガバナンスおよび内部管理態勢全般の診断・構築支援、グローバル規制対応

  • 応募資格

    ◆コンサルティング経験者 【専門領域】  (必須)コンサルティング業界経験者で銀行・証券・ペイメント(クレジットカード、モバイルペイメント等)の経験・知見 【経験業務】  (必須)・業務やITの企画、プロジェクト経験  (なお良)オペレーション改革、実行支援の経験もあればなお可 【英語力】  (必須)読み書きに支障がないレベル  (なお良)海外オフィスと電話会議が出来るレベル  (TOEIC目安)800点以上 ◆コンサルファーム以外(事業会社出身者) 【業界】   ・銀行・証券・ペイメント(クレジットカード、モバイルペイメント等)経験者 【職種・部署/経験業務】  (必須)・経営企画、事業開発/新規ビジネス企画、営業企画      ・一部、その他コーポレートスタッフ部門(あくまで例外) 【英語力】   (必須)ある程度の話・読み書き   (なお良)海外留学   (TOEIC目安)850点以上

  • 転職エージェント

    株式会社ヒューマセット

気になる 詳細を見る

法人営業部副部長

在日外国銀行
在日外銀が、法人営業部副部長を募集してます!!
800万円~1200万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

豊田 尚彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・既取引先との取引に加え新規の取引先を獲得し顧客基盤の拡大業務 ・投資案件のソーシング活動、既存投融資案件のモニタリングなど ・M&Aのニーズがある国内外の企業に対し営業、プロダクツ・ソリューションの策定、ローン契約書の条項の交渉、決定 ・当年度コーポレートバンキング発展目標の達成、貸出後の管理 ・コンプライアンス、アンチマネーロンダリング及びオペレーションリスク管理 ・部門のビジネスコンプライアンスとオペレーションリスク管理

  • 応募資格

    コーポレートバンキング関連業務を5年以上経験ある方。既取引先のある方は優先。 以下のうちいずれかの経験を持つ方優先 シンジケートローン、ストラクチャードファイナンス、ローカルバイラテラルローン、トレードファイナンス ・日本語はネイティブレベル ・英語または中国語はビジネスレベル

  • 転職エージェント

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

気になる 詳細を見る

グローバルコンプライアンス態勢構築アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 グローバル・ベースでのコンプライアンス態勢を構築するために、 1)コンプライアンス・リスク評価 2)コンプライアンスに関するPDCAサイクルの設計 3)グループ整合的なコンプライアンス規程体系の整備に関するグループ整合的な枠組みの構築 等の総合的なご支援を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

コンプライアンス・デューデリジェンス/買収後コンプライアンスアドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 大手金融機関のM&Aにおいて、コンプライアンス・プログラム、アンチ・マネー・ローンダリング、贈収賄等を中心としたCDDと買収後の対象会社のコンプライアンス態勢高度化をご支援しています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

コンプライアンス・金融規制関連アドバイザリー(第2新卒)

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
400万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【担当ポジション】 1)金融規制対応アドバイザリー 2)金利指標改革対応アドバイザリー 3)フィナンシャルクライム(金融犯罪)対策アドバイザリー 4)グローバルコンプライアンス態勢構築アドバイザリー 5)コンプライアンス・デューデリジェンス(CDD)及び買収後のコンプライアンス態勢高度化アドバイザリー

  • 応募資格

    【必須】 ・新卒でコンサルティングファームに入社後、2-3年の業務経験をお持ちの方 ・大手金融機関にて、2-3年の業務経験をお持ちの方 ・高度なビジネス知識と専門性を有するプロフェッショナルを目指している方 【尚可】 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・ビジネスレベル以上の英語力のある方 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

金利指標改革アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 金利指標改革対応アドバイザリーでは、2021年末に見込まれているロンドン銀行間金利(LIBOR)の公表停止に向けた対応の支援業務を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

金融規制対応アドバイザリー

PwCあらた有限責任監査法人
2006年設立と歴史が浅い会社ということもあり、風通しの良い組織です!
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高田 静夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【部署について】 PwCあらた有限責任監査法人のFS-RFM(レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部)は、PwC Japanおよびグローバルネットワークが蓄積したコンプライアンス、金融規制等に関する専門性を武器に、国内の大手金融機関に対して、金融規制対応支援、金利指標改革対応支援、アンチ・マネー・ローンダリングに代表される金融犯罪対策支援、グローバルコンプライアンス態勢構築支援、コンプライアンス・デューデリジェンスを始めとする非財務アドバイザリー領域において、業界をリードする最良最適なサービスをクライアントとの強固な信頼関係に基づいて提供します。同部は、PwC Japanグループが2019年7月1日付で新設する「コンプライアンス&レギュラトリーグループ」の中核を担う部門として、同日付でPwCあらた有限責任監査法人内に新たに設立しました。 【職務詳細】 店頭デリバティブ規制をはじめとする市場規制、バーゼル規制等への対応や業務の高度化支援(システム高度化やデジタライゼーション対応等)を行っております。また、その他今後のビジネス展開を検討する上でも重要な要素となり得る金融規制への対応や、それらを契機としたビジネスモデルの転換等、幅広い変化への対応を総合的にご支援しています。

  • 応募資格

    【必須】※以下いずれかの経験 ・大手金融機関出身者(銀行・証券会社の企画部門、市場部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門出身者又は同等の経験を有する者) ・金融機関に対するコンサルティング/アドバイザリー業務をリードした経験がある方又は金融機関へ当該業務の豊富なアドバイザリー経験がある方 【尚可】 ・ビジネスレベル以上の英語力 ・法規制関連業務経験者(弁護士、会計士等) ・コンプライアンスまたは金融規制業務に対する興味と意欲が強い方 ・営業経験 ・数理バックグラウンドのある方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

ポジションサーチ(管理部門)

株式会社カイカエクスチェンジ(旧社名:株式会社Zaif)
★WEB面接OK★Fintech領域で注目度の高い企業★東京本社からの転勤なし
650万円~850万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    経理、コンプライアンス、業務管理等のバックオフィス業務と統括業務をご担当いただきます。※業務の具体例/全てではなく、スキルと適性に応じて業務をお任せします。 ■経理業務 入出金の管理/収支バランスの管理/財務諸表の作成/有価証券報告書等の作成/監査対応/役員向け資料作成/他部署との連携 監督官庁への提出書類作成/自主規制団体への提出書類作成/社内稟議決裁 月次・年次等の決算業務(連結決算業務)/経理ルールの作成・改善 ■業務管理・資金管理業務 顧客資産及び受注管理業務/顧客の入出金処理に関する業務/仮想通貨関連取引の管理に関する業務/分別管理業務 仮想通貨のウォレットの管理業務/関係部署との連携及び分別管理体制の構築 ■業務管理・AML業務 ・FATF、犯罪収益移転防止法等を根拠とした顧客管理業務、及び取引モニタリング業務等 ・AML関連に伴う各種プロジェクト管理、マニュアル作成、システム要件定義等 ・第一線からのエスカレーション対応としての顧客対応方針決定 ・各種法令、業界団体、関係各所からの指針等の解釈及び自社内業務への取込等

  • 応募資格

    【必須】 ・証券もしくはFX等の金融業界にて管理部門の経験 ・仮想通貨に興味関心のある方 ・PCスキル(Excel) ※SQL、Excelマクロが使える方を優遇します! ▼おすすめポイント ・仮想通貨業界の中では屈指のツイッターのフォロワー数を有する、  注目度の高い仮想通貨取引所です。 ・「株式会社フィスコ」のグループというバックグラウンドがある環境です、安心材料の1つにしていただければと思います。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

気になる 詳細を見る

内部監査人【正社員】

大手銀行
大手銀行の内部監査部での監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等)の募集です。中途社員も多く在籍しており、プロパー/中途関係なく柔軟に意見を受け入れる風土がある環境です。
800万円~1250万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当行およびグループ各社を対象とする内部監査業務(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■オンサイトモニタリング ■オフサイトモニタリング ■監査報告(報告書作成、会議での報告等) *担当領域毎のチーム(5〜6名)に属し、年間2〜3本程度の監査を担当いただきます。担当領域(チーム)はご経験、ご希望を踏まえ決定いたします。 *監査対象領域は、ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 *監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等

  • 応募資格

    【必須】以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社・コンサルティング会社・監査法人等におけるシステム・コンプライアンス・リスク管理・AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務、又はコンサルティング業務経験 【歓迎】以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者(AU) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・AML/CFTオーディター

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る

内部監査人【契約社員】

大手銀行
大手銀行の内部監査部での監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等)のシニア募集です。中途社員も多く在籍しており、プロパー/中途関係なく柔軟に意見を受け入れる風土がある環境です。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当行およびグループ各社を対象とする内部監査業務(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■オンサイトモニタリング ■オフサイトモニタリング ■監査報告(報告書作成、会議での報告等) *担当領域毎のチーム(5〜6名)に属し、年間2〜3本程度の監査を担当いただきます。担当領域(チーム)はご経験、ご希望を踏まえ決定いたします。 *監査対象領域は、ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 *監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等

  • 応募資格

    【必須】以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関における内部監査業務経験 ■金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ■システム会社・コンサルティング会社・監査法人等におけるシステム・コンプライアンス・リスク管理・AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務、又はコンサルティング業務経験 【歓迎】以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・システム監査技術者(AU) ・公認AMLスペシャリスト(CAMS) ・AML/CFTオーディター

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

気になる 詳細を見る
1~50 件目を表示(全95件)
  • 1
  • 2

似ている求人を探す

送信に失敗しました。