「AML/CFTにかかる取引モニタリング」

募集要項

• 仕事内容

  ・証券会社の取引を把握し、マネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を特定すること。
  ・特定された取引の危険度を調査し、疑わしい取引の届出を行うこと。また、調査手法を確立すること。
  ・当社におけるマネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を分析し、効率的に疑わしい取引を抽出するモニタリング・シナリオを構築すること。

• 職種分類

  金融系専門職 ＞ ミドル・バックオフィス ＞ リーガル・コンプライアンス

• 業種分類

  証券会社

• 年齢

  35歳～45歳まで
  【年齢制限理由】
  例外事由 3号 ロ
  技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

• 応募条件

  （必須条件）
  ・日本証券業協会　内部管理責任者（保有していない場合は入社後速やかに取得していただきます）
  ・投資銀行および証券会社において疑わしい取引の取引審査、もしくは売買審査業務の経験
  ・投資銀行業務およびホールセールにおける取引の仕組みの経験・知識があればより望ましい
  （歓迎条件）
  ・英語（海外事案等を英文で読解できるレベル）
  （求める人物像）
  ・将来、取引モニタリング/疑わしい取引の届出チームのリーダーになりうる人材。

• 年収

  700万円～1300万円
  ・基本給・月給 ： 223,000円（短大・専門卒初任給）～ ご経験等に応じてご相談
  ただし、一部、固定残業代を採用し、月30時間の時間外労働に対応する手当が含まれる場合があります。

• ポジション

  リーダー , メンバー

• 雇用形態

  その他

• 勤務地

  東京都

• 勤務時間

  8:40～17:30

• 【受動喫煙対策】

  屋内原則禁煙（喫煙室あり）

求人会社情報