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グローバル金融犯罪対策部(AML)

グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。 【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】 ・マネーローンダリング防止態勢…

求人会社名:メガバンク

メンバー
800万円~1300万円

募集要項

  • こだわり条件

    設立50年以上 語学(英語)を生かす 年間休日120日以上

  • 仕事内容

    グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。

    【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】
    ・マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務
    ・マネー・ローンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続が整備され、適切に運用されている否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛て報告を行う業務(対象は本邦の本部各部署及び支店)

    【贈収賄・汚職防止業務】
    ・贈収賄・汚職防止規則に則った行内関係所管部の手続の遵守
    ・国内外の行内関係所管部とのコミュニケーションに関する業務

    【経済制裁領域全般】
    ・経済制裁に関する個別案件の対応方針策定、米州本部との調整。
    ・関連当局対応。
    ・経済制裁全般を取扱うグループの運営、企画機能統括。
    ・制裁対象者リスト管理。

    【経済制裁スクリーニング・ インベスティゲーション】
    ・個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無や取引先に経済制裁対象者が含まれていないかを調査、確認、対処する業務

    【コルレスモニタリング】
    ・コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査に関する業務

  • 職種分類

    管理部門 > 管理部門 > 法務・知財・特許

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    <必須>
    各ポジション毎の必須経験

    【マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務(コンプライアンス・テスティング)】
    ・過去にコンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方
    ・分析力、論理的思考力、コミュニケーション力の高い方

    【贈収賄・汚職防止業務】
    ・贈収賄・汚職防止(Amti Bribery and Corruption ABC)業務経験不問。
    ・当局規制に基づく行内の手続きの具体化、行内の浸透を他部とコミュニケーションしながら推進できる方。

    【経済制裁領域全般】
    ・金融機関における法務またはコンプライアンス部署の経験者。
    ・海外業務経験や高い英語力を有する方(TOEIC860点以上。英語での電話会議やメール送受信、海外法令規則の理解等が可能な方)。
    ・企画、立案および高いコミュニケーション能力を有する方。

    【経済制裁スクリーニング・インベスティゲーション】
    ・貿易取引や外為業務に従事した経験を有する方。金融機関経験者であれば尚可。
    ・顧客KYC業務に従事した経験がある方。


    【コルレスモニタリング 】
    ・リスク管理、コンプライアンス、監査などの領域経験者、または、外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験者。

  • 年収

    800万円~1300万円
    800万円 - 1300万円

  • ポジション

    メンバー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都

  • 勤務時間

    08:40 ~ 17:10

  • 休日・休暇

    【有給休暇】10
    【休日】土

    祝日
    年末年始
    毎年4月付与 
    5年勤務で年間21日
    入行初月から利用可
    有給休暇付与日数は入社時期により異なります

  • 福利厚生

    【通勤手当】全額支給
    【社会保険】健康保険
    厚生年金
    雇用保険
    労災保険
    【その他手当】住宅手当
    役職手当

求人会社情報

  • 事業概要

    求人紹介時にご案内致します。

職種PR

メガバンクにおける、グローバル金融規制に対応するための採用ポジションです。マーケットおよびガバナンス観点での強化を必要としています。

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