<confidential>お客さま満足度No.1ネット専業銀行でのAML/CFT業務

会社名非公開

管理職 , リーダー
400万円~850万円

募集要項

  • こだわり条件

    5期黒字 退職金制度 フレックス勤務 年間休日120日以上 土日祝日休み 中途入社5割以上 離職率5%以下

  • 仕事内容

    AML/CFTに係る以下の実務を担当いただきます。
    1.外国送金仕向け・被仕向けの審査
     仕向け送金の事前登録案件、及び、実行案件の審査
     被仕向け送金のスクリーニング、及び、案件審査
     制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング
    2.AML/CFTモニタリング
     AML/CFTに関する事後モニタリング
     顧客別リスク格付けの構築・運用(スコアリングモデル運用を含む)
    3.顧客管理
     顧客管理(CDD・EDD)及び継続的顧客管理のための、顧客対応(メール送信または架電によるヒアリング)
    4.口座開設審査、口座モニタリング
     口座開設データのフィルタリング、スクリーニング
     既存口座の取引モニタリング

  • 職種分類

    金融系専門職 > ミドル・バックオフィス > リーガル・コンプライアンス

  • 業種分類

    銀行(都市・信託・信金・信組)

  • 応募条件

    【応募資格】
    下記に①~④のいずれかに該当する方
     ①銀行等金融機関において、外国送金の審査経験が2年以上ある方
     ②銀行等金融機関やクレジットカード会社等決済会社において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験のある方
     ③マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験のある方
     ※ビジネスでの英語の業務経験があれば尚可

  • 年収

    400万円~850万円
    ※ご経験・スキル等を考慮のうえ、ご相談させていただきます。
    ※みなし超過勤務分として、月あたり30時間相当の超過勤務手当を含む(30時間を超える分は別途支給)

    【その他】
    試用期間 6ヶ月
    ボーナス年1回支給(6月)
    キャリアインセンティブ制度あり (本採用後)

  • ポジション

    管理職 , リーダー

  • 雇用形態

    正社員

  • 勤務地

    東京都
    東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

  • 勤務時間

    【所定労働時間】※月間フレックスタイム制(コアタイムなし)
    1日あたり標準労働時間 8時間 (休憩時間60分)

  • 休日・休暇

    完全週休2日制
    ※土・日、祝日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、その他会社所定の休日

  • 福利厚生

    交通費支給
    社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険)

求人会社情報

  • 事業概要

    インターネット専業銀行

この求人の取り扱い人材紹介会社・コンサルタント ご相談や条件交渉などのサポートを行います

人材紹介会社情報

Tycoon Executive Search株式会社
Tycoon Executive Search株式会社
管理職/エグゼクティブ

Big4出身者が設立した会計事務所が母体のリテイナーサーチ型エグゼクティブサーチ

この求人に関連するスキルで検索



似ている求人を探す

求人検索をする

送信に失敗しました。

送信に失敗しました。